证券代码：600846        股票名称：同济科技           编号：临 2019—019


                  上海同济科技实业股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
  会议于 2019 年 6 月 12 日下午 15：30 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会
  议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。会议的召
  集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持，
  本次会议以举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通
  过以下议案：
         一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王明忠先生为公司
  董事长，任期与本届董事会一致。

         二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事
  会专门委员会成员，决定公司第九届董事会专门委员会组成如下：
   序号         专门委员会名称       主任委员                     委员

     1            战略委员会          王明忠                孙益功、高国武
     2            审计委员会          钱逢胜                 张驰、童学锋
     3         薪酬与考核委员会       孙益功                钱逢胜、童学锋
     4            提名委员会              张驰               钱逢胜、张晔
         上述人员任期与本届董事会一致。
         三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会
  审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

         特此公告。
                                              上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                            二 0 一九年六月十三日

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附：张晔先生简历
    张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，
上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006 年至上海
同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技
工会主席、职工监事、副总经理、总经理，同济科技第八届、第九届董事会董事，
兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上
海同济室内设计工程有限公司董事长。




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