证券代码：600846 股票名称：同济科技           编号：临 2019-026



                 上海同济科技实业股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次
  会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、短信方式发出，会议于 2019 年 8 月 23
  日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
  3 名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
  司章程》的有关规定。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通
  过如下议案：
      一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》并提出书面审核意见。监事会认
  为：
      1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
  和公司内部管理制度的各项规定。
      2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
  的各项规定，所包含的信息可从各个方面真实反映公司 2019 年半年度的经营管
  理和财务状况。
      3、公司监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
  规定的行为。
      4、公司监事会及监事保证 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚伪记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
  及连带责任。
      二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
      详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
  披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）。
特此公告。


             上海同济科技实业股份有限公司监事会

                     二〇一九年八月二十四日