证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2020-007


                 上海同济科技实业股份有限公司
      第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议通知
  于 2020 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯
  表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本
  次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
  的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项：
      一、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意
  于 2020 年 4 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第
  一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
  的通知》（公告编号：2020-008）。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      二、审议通过《关于同济建设购置同济创园房产暨关联交易的议案》。
      同意上海同济建设有限公司根据业务发展需要，向上海同一建筑设计管理有
  限公司购买同济创园二期 1 号楼 15-16 层办公楼，总产证面积 2329.37 ㎡，购房
  款总计约 5590.49 万元（不含税费）。
      由于交易对方上海同一建筑设计管理有限公司系本公司的关联企业，本项交
  易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。
      具体内容详见公司《关于上海同济建设有限公司购置同济创园房产的关联交
  易公告》（公告编号：2020-009）
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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特此公告。


                 上海同济科技实业股份有限公司董事会

                               二〇二〇年三月二十日




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