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公司公告

同济科技:关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告2021-04-30  

                               证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:2021-018


                上海同济科技实业股份有限公司
   关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
        拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)


       一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
       (一) 机构信息
       1、 基本信息
       1) 会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
       2) 成立日期:1985年9月1日
       3) 组织形式:特殊普通合伙
       4) 注册地址:上海市嘉定区
       5) 首席合伙人:陆士敏
       6) 上年度末合伙人数量:44人
       7) 上年度末注册会计师人数:331人
       8) 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:293人
       9) 2019年度业务收入4.57亿元,其中审计业务收入3.87亿元,证券业务收入
   1.30亿元。2019年度上市公司审计客户62家,主要行业包括计算机、通信和其他
   电子设备制造业;电气机械和器材制造业;汽车制造业;橡胶和塑料制品业;软
   件和信息技术服务业,收费总额0.60亿元;本公司同行业上市公司审计客户4家。
       2、 投资者保护能力
       职业风险基金计提金额及使用情况:众华会计师事务所(特殊普通合伙)自
   2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金;购买的职业保险年累计赔偿限
                                      1
额:2亿元,相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。


    3、 独立性和诚信记录
       众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
    近三年,众华会计师事务所(特殊普通合伙)受到行政处罚 2 次、行政监管措
施 9 次,无刑事处罚和自律监管处分。
    3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,12 名从业人员受到监督管理
措施。


    (二) 项目成员信息
    1、基本信息
    (1)项目合伙人、签字注册会计师戎凯宇,1988 年从事会计师事务所工作
至今,曾负责多家上市公司和新三板公司审计。
    1992 年成为注册会计师,1993 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本
所执业,2012 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4
家。
    (2)质控复核人冯家俊,1994 年从事会计师事务所工作至今,曾负责多家
上市公司和新三板公司审计。
    1996 年成为注册会计师,1994 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在本
所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不
少于 15 家。
    (3)签字注册会计师熊洋,2003 年从事会计师事务所工作至今,曾负责和
参与多家上市公司和新三板公司审计
    2006 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本
所执业,2012 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2
家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整
                                      2
自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
    质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


    (三) 审计收费
    2020年度财务报表审计和内部控制审计费用合计为120万元(含税),其中
财务审计费用90万元,内控审计费用30万元。
    续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务及内部控制审计
机构,财务报表审计和内部控制审计费用合计为130万元(含税),其中财务审
计费用100万元,内控审计费用30万元。2021年度审计费用较2020年度增加10万
元,增长8.33%。


    二、 拟续聘会计事务所履行的程序
    (一) 公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议审议通过了《关于续聘财
务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特
殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和审查,认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度财务报
告审计及内部控制审计过程中,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、
公正的执业准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足
了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。同意支付众华会计师事
务所(特殊普通合伙)2020 年度财务审计费用 90 万元及内控审计费用 30 万元,
并续聘其为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用
100 万元,内部控制审计费用 30 万元。
    (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见



                                    3
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2007 年承办公司财务审计业务以来,
恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘
请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机
构,并提交公司第九届董事会第四次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)自聘任以来一直遵循独立、客观、公正
的执业准则,公允合理地发表意见,其出具的审计报告真实、准确的反映了公司
2020 年度的财务状况和经营成果。续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)有利
于维护公司审计工作的持续、完整,符合公司的长远利益。同意续聘众华会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,并同意
将该议案提交股东大会审议。
    (三)公司第九届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结
果审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘众华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘期一
年,财务审计费用 100 万元,内部控制审计费用 30 万元。
    (四)本次聘任财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                     二 0 二一年四月三十日




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