证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-013


                上海同济科技实业股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次
  会议通知于 2021 年 4 月 16 日以短信方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日 9:30
  在公司 2016 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召
  开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主
  持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过
  如下议案：
      一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
      二、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会
  认为：
      1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
  和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
  各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况；
      3、公司监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
  定的行为。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020
  年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
      三、审议通过《2021 年第一季度报告》并提出审核意见，监事会认为：
      1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财
务状况。
    3、公司监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年第一季度报告》。
    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
    拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利
3.2 元(含税），截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本为 624,761,516 股，以此为基
数计算共计分配利润 199,923,685.12 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。
    监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了
回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同
意该分配预案。
    详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-014）。
    五、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最
高余额不超过人民币 15 亿元，上述该额度在有效期内可循环滚动使用。
    详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-017）。
    六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020 年度
内部控制评价报告》。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 2018 年
12 月发布的《关于修订印发 <企业会计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会
[2018]35 号）的要求，自 2021 年开始执行。公司此次会计政策变更是根据财政
部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。


    特此公告。


                                   上海同济科技实业股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月三十日