证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2021-024


                上海同济科技实业股份有限公司
      第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年

  第二次临时会议通知于 2021 年 5 月 31 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议
  于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出
  席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、
  规则及《公司章程》的有关规定。
      会议审议通过以下议案：

      一、 审议通过《关于子公司上海同筑置业有限公司少数股东减资退出暨关
  联交易的议案》。
      上海同筑置业有限公司（以下简称“同筑置业”）是为开发嘉定区同济融景
  雅苑而成立的项目公司，公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同
  济房产”）持有 60%股权，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简
  称“同济设计院”）持有 40%股权。鉴于目前同筑置业开发项目已基本销售完毕，
  同意同济设计院减资退出。
      根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2020】1-75 号资产评估报告，

  以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，同筑置业股东全部权益的评估价值为 6120
  万元，该评估结果已经有权国资管理部门备案。以评估值为依据，同济设计院 40%
  股权对应的减资款为 2448 万元。同济设计院减资退出后，同筑置业将成为同济
  房产的全资子公司。
      由于同济设计院的控股股东同济创新创业控股有限公司在过去 12 个月亦为
  本公司的控股股东，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、
  张晔回避了表决。
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    具体内容详见公司《关于子公司同筑置业少数股东减资退出的关联交易公告》
（公告编号 2021-025）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2021 年 6 月 28 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开
公司 2020 年年度股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。
    具体内容详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-026）。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年六月五日




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