证券代码：600846          证券简称：同济科技     公告编号：2021-027


                  上海同济科技实业股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          600846       同济科技            2021/6/18


二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：量鼎实业控股（上海）有限公司


2. 提案程序说明

     公司已于 2021 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.60%股份的股东量鼎实业控股（上海）有限公司，在 2021 年 6 月 10 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
                                     1
    量鼎实业控股（上海）有限公司向公司提交了《关于提请增加上海同济科技
股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提议将下列议案增补至公司
2020 年年度股东大会审议事项进行审议，具体内容如下：

    （1）、《关于增补徐正光先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案》
    根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成。作为持股 3%以上的
股东，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利

益，促进公司业务发展，本股东现提议公司增补徐正光先生作为公司第九届董事
会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。
    徐正光先生熟悉上市公司运作的基本知识，除现担任量鼎资本管理（上海）
有限公司执行总经理之外，徐正光先生与同济科技的控股股东及实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，

截至本议案提交之日未持有同济科技的股份。徐正光先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的
不能担任董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐正光先
生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，

符合担任公司董事的任职资格。
    附：徐正光先生简历
    徐正光，男，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，浙江
大学计算机工学硕士，美国俄克拉荷马城大学金融 MBA，现任量鼎资本管理（上
海）有限公司执行总经理。

    曾供职于摩托罗拉，阿尔卡特、贝尔等世界 500 强企业，并先后在中国大陆、
新加坡和香港等地上市的公司中担任高级管理工作。曾任深圳市长盈精密技术股
份有限公司（300115）副总经理、董事会秘书职务多年。拥有 20 年以上通信、
电子、计算机、智能制造行业的高级管理经验，具有丰富战略管理、资本市场运
作、公司运营、财务管理、项目管理和供应链管理工作经验。

    （2）、《关于增补王四海先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人的议

                                   2
案》
    根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成。作为持股 3%以上的

股东，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利
益，促进公司业务发展，本股东现提议公司增补王四海先生作为公司第九届董事
会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。
    王四海先生熟悉上市公司运作的基本知识，除现任量鼎资本管理（上海）有
限公司董事总经理之外，王四海先生与同济科技的控股股东及实际控制人、其他

董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截
至本议案提交之日未持有同济科技的股份。王四海先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不
能担任董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王四海先生
不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，
符合担任公司董事的任职资格。
    附：王四海先生简历
    王四海，男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业
于天津大学及香港理工大学，硕士学历，现任量鼎资本管理（上海）有限公司董

事总经理。
    曾任中华财务会计咨询公司部门经理、汉唐证券研究所研究员，海通证券并
购融资部总经理助理和新三板业务负责人。曾成功主持香江控股重大资产重组、
第一医药收购、中西药业重组、湖南广播影视集团重组、上海建材集团收购棱光
实业、新华传媒并购、安徽出版借壳科大创新、浙江物产国际收购南方建材、上

海汽车集团重组巴士股份、友谊股份吸收合并百联股份等 30 多个并购重组项目，
还带领团队完成近 40 家创新企业在新三板市场成功挂牌并融资，具有 15 年以上
投资银行经验。
    （3）、《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》已经公司 2021 年 4 月 28 日

召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并同意将提交股东大会审议。相关具

                                    3
体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告 》（公
告编号：2021-016）。

       为了规范公司运作，提高审批程序效率，并遵循公司往年惯例，提议将上述
《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年
度股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                  至 2021 年 6 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序                           议案名称                        投票股东类型
                                        4
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1   2020 年度董事会工作报告                                     √
  2   2020 年度监事会工作报告                                     √
  3   2020 年年度报告及其摘要                                     √
  4   2020 年度财务决算报告                                       √
  5   2021 年度财务预算报告                                       √
  6   2020 年度利润分配方案                                       √
  7   2021 年度投资计划                                           √
  8   关于向银行申请借款额度的议案                                √
  9   关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案            √
10 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案                           √
11 2020 年度独立董事述职报告                                      √
12 关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案                         √
13 关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的
                                                                  √
      议案
14 关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的
                                                                  √
      议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述 1-12 议案经公司第九届董事会第四次会议，以及第九届监事会第十次会
     议审议通过，相关公告刊登在 2021 年 4 月 30 日《上海证券报》及上海证券

     交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
     应回避表决的关联股东名称：上海同杨实业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。

                                     上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 12 日


      报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                                     5
                             授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                   委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                           同意    反对     弃权

1        2020 年度董事会工作报告

2        2020 年度监事会工作报告

3        2020 年年度报告及其摘要

4        2020 年度财务决算报告

5        2021 年度财务预算报告

6        2020 年度利润分配方案

7        2021 年度投资计划

8        关于向银行申请借款额度的议案

9        关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
         品的议案

10       关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

11       2020 年度独立董事述职报告

12       关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案

13       关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非

         独立董事的议案

14       关于增补王四海先生为公司第九届董事会非
         独立董事的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：     年   月   日


备注：
                                     6
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   7