证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2021-029
上海同济科技实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,147,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
39.0785
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主 持。会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决 方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则 》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事高国武先生、独立董事孙益功先生因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,877,632 99.4798 1,166,100 0.4776 103,968 0.0426
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,886,632 99.4835 1,150,100 0.4711 110,968 0.0454
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,998,432 99.5293 1,023,900 0.4194 125,368 0.0513
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,992,732 99.5269 1,022,600 0.4188 132,368 0.0543
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,937,632 63.0510 90,104,000 36.9055 106,068 0.0435
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,421,153 64.8874 85,665,879 35.0877 60,668 0.0249
7、 议案名称：2021 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,921,753 64.6829 86,083,379 35.2587 142,568 0.0584
8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,783,353 64.6262 86,233,579 35.3202 130,768 0.0536
9、 议案名称：关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,656,353 64.1646 87,409,979 35.8021 81,368 0.0333
10、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,777,653 64.6239 86,242,579 35.3239 127,468 0.0522
11、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,887,332 99.4838 1,140,400 0.4671 119,968 0.0491
12、 议案名称：关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,221,404 11.4392 86,774,479 88.4589 99,968 0.1019
13、 议案名称：关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,855,883 39.6710 146,849,049 60.1476 442,768 0.1814
14、 议案名称：关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,914,683 39.6951 146,790,249 60.1235 442,768 0.1814
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 2020 年度利润分配方案 12,369,304 94.3439 680,900 5.1934 60,668 0.4627
关于 2021 年度使用闲置自
9 有资金购买理财产品的议 10,604,504 80.8833 2,425,000 18.4961 81,368 0.6206
案
关于续聘财务及内部控制
10 11,725,804 89.4357 1,257,600 9.5920 127,468 0.9723
审计机构的议案
关于 2021 年度日常性关联
12 11,221,404 85.5885 1,789,500 13.6490 99,968 0.7625
交易预计的议案
关于增补徐正光先生为公
13 司第九届董事会非独立董 11,870,904 90.5424 797,200 6.0805 442,768 3.3771
事的议案
关于增补王四海先生为公
14 司第九届董事会非独立董 11,929,704 90.9909 738,400 5.6320 442,768 3.3771
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司依法回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姜琳、达理
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 及表决
程序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关 规定，
会议所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海同济科技实业股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
