证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2021-035



                上海同济科技实业股份有限公司
    关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方
                    日常关联交易预计的公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       公司关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计
  经公司第九届董事会2021年第三次临时会议审议通过，关联董事回避了表决。
       公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司
  股东的利益和影响公司的独立性。
       公司关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计
  尚需提交股东大会审议。


  一、   日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易履行的审议程序
      公司关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计经
  2021 年 8 月 26 日召开的公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，
  关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他董事一致通过该项议
  案。
      公司独立董事夏立军、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并
  同意提交公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议审议。
      独立董事认为：2021 年度公司与同济大学控制企业及其他关联方日常关联
  交易的预计内容和金额是依据 2020 年度执行情况和 2021 年度发展计划做出的；
  关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司
  章程》的规定。实施该关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东
                                      1
            利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董
            事回避了表决，表决程序合法有效。

                    2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易事项尚需提交股
            东大会审议，目前无关联股东需要在股东大会上对此议案回避表决。
                    （二）2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常性关联交易预计金
            额和类别
           按产品或劳                                             2021 年预计 2021 年 1-6 月   2020 年实
关联交易
           务等进一步                    关联方                    总金额        实际发生金额 际发生金额
  类别
              划分                                                （万元）        （万元）     （万元）
                         同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司        5,000          699.17    2,293.58
           工程服务
                         同济大学及其控制企业                          2,000            1.21
           监理咨询工    同济大学                                        750          485.82      165.22
           程服务        上海同济建筑室内设计工程有限公司              1,000            2.62      402.73
                         同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司          250          123.55      128.52
                         上海同济科技园孵化器有限公司                    100           42.30       38.92
向关联方
                         上海同济检测技术有限公司                        100           28.01       38.60
销售产品
                         上海同济建筑室内设计工程有限公司                   10          3.30        7.16
或提供劳   物业服务
                         上海杨浦同济科技园有限公司                      50
   务
                         上海迪顺酒店管理有限公司                        50
                         上海同济工程咨询有限公司                       100
                         同济大学及其控制企业                           100
                         上海同济科技园孵化器有限公司                                             181.28
           房租收入      上海同济建筑室内设计工程有限公司                                          30.71
                         上海同济工程咨询有限公司                       500
            设计及咨
                         同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司        1,200          212.94    1,094.57
            询、工程
           检测服务      上海同济检测技术有限公司                        100
                         同策房产咨询股份有限公司                        700            3.77      110.10
向关联方
           咨询服务      苏州新源整合营销有限公司                      1,000           15.00
购买产品
                         同济大学                                        100           14.00
 或劳务
           装修工程设
                         上海同济建筑室内设计工程有限公司              7,200        1,663.09    4,006.97
             计服务
           房租、物业    上海同济科技园孵化器有限公司                    150           55.39       82.95
               等        上海杨浦同济科技园有限公司                      300           73.63       53.95
                         同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司       60,000          728.33   59,153.61
关联方资
           借款及利息    上海同济室内设计工程有限公司                  5,200        5,062.67    5,248.61
 金拆入
                         同济大学及其控制企业                         40,000                      660.19
同股同权
           资金使用      上海融创房地产开发集团有限公司                      -                 78,000.00
资金使用
同股同权   股东同比例    上海迪顺酒店管理有限公司                      3,250

                                                          2
资金拆出   借款        上海同瑞房地产开发有限公司               20,000
                         关联交易合计                          149,210   9,214.80   151,697.67


            二、关联方介绍和关联关系
                  1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
                  (1)同济大学
                  法定代表人：陈杰
                  注册资本：141,569 万元
                  主营业务：教育
                  住所：上海市四平路 1239 号
                  关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司在过去 12 个月
            曾为本公司控股股东。
                   (2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
                  法定代表人：汤朔宁
                  注册资本：6,000 万元
                  主营业务：设计、勘探、服务
                  住所：上海市赤峰路 65 号
                  关联关系：同济创新创业控股有限公司控股 70%的子公司，本公司持有其 30%
            股权，本公司董事长王明忠、董事总经理张晔、监事会主席霍佳震担任其董事，
            本公司副总经理、董秘骆君君担任其监事。
                   (3)上海同济建筑室内设计工程有限公司
                  法定代表人：刘沛
                  注册资本：5,000 万元
                  主营业务：咨询服务、建筑工程设计
                  住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 12 楼
                  关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60%的子公司，
            本公司持有其 40%股权，本公司董事总经理张晔、监事夏洪超担任其董事。
                  (4)上海同济科技园孵化器有限公司
                  法定代表人：高国武
                  注册资本：1,000 万元

                                                    3
    主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物
业管理、企业登记代理等
    住所：上海市赤峰路 65 号同济科技园 210 室
    关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司董事高国武担任
其董事长。
    （5）上海杨浦同济科技园有限公司
    法定代表人：戴大勇
    注册资本：17,247.7725 万
    主营业务：科技园开发管理，企业管理咨询（不含经纪）等
    住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼
    关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司监事戴大勇担任
其董事长。
    （6）上海同济工程咨询有限公司
    法定代表人：杨卫东
    注册资本：1,200 万
    主营业务：工程咨询，建设工程设计咨询，工程法律咨询，财务咨询，市场
信息咨询与调查等
    住所：上海市杨浦区四平路 1398 号 18 楼
    关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业
    （7）上海同济检测技术有限公司
    法定代表人：王勤
    注册资本：2,181.8181 万元
    主营业务：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘
察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技
术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
    注册地址：上海市杨浦区阜新路 281 号
    关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业
    (8) 上海迪顺酒店管理有限公司
    法定代表人：曾明根
    注册资本：10,000 万元
                                    4
     主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事
经纪），物业管理。
     注册地址：上海市杨浦区彰武路 50 号 301 室
     关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，
本公司持有其 25%股权。本公司监事夏洪超担任其董事。
     （9）同策房产咨询股份有限公司
     法定代表人：孙益功
     注册资本：89,325.753 万元
     主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
     注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号
     关联关系：公司独立董事孙益功先生为该公司法定代表人、董事长
     （10）苏州新源整合营销有限公司
     法定代表人：陆超
     注册资本：500 万元
     主营业务：企业营销策划、企业形象策划；企业品牌推广；设计、制作、代
理、发布国内各类广告；楼盘销售代理；房地产经纪服务。
     注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 B 幢 21 层 2101
室
     关联关系：同策房产咨询股份有限公司控制的公司
     (11) 上海同瑞房地产开发有限公司
     法定代表人：俞卫中
     注册资本：500 万元
     主营业务：房地产开发、经营，物业管理，水电安装，室内装潢，建材，五
金交电，汽配，百货。
     注册地址：闵行区漕宝路 1340 号
     关联关系：公司控股子公司上海同济房地产有限公司持有 50%股份，和上海
融创房地产开发集团有限公司共同控制该企业。本公司副总经理俞卫中担任其董
事长。


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    2、履约能力分析：
    上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，
无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据
    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
间的关联借款，利率参照同期贷款利率执行。

四、交易目的和交易对公司的影响
    本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款有利
于补充公司的资金需求，为公司持续经营开发提供有力的支持。对参股企业的借
款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款。该等关联
交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益和影响公司的独立性。

五、备查文件
    （一）公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    （二）独立董事关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联
交易预计的事前认可意见；
    （三）独立董事关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联
交易预计的独立意见。


    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月二十八日




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