证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2021-034


                上海同济科技实业股份有限公司
      第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021
  年第三次临时会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件、短信方式送达全体董事，会
  议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际
  出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、
  规则及《公司章程》的有关规定。
      本次会议审议通过以下议案：
      一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
  年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。
      二、审议通过公司《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常
  关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事王明忠、高国武、童
  学锋、张晔回避表决）。
      详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  登载的《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的
  公告》（公告编号：2021-035）。
      三、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
      同意公司于 2021 年 9 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开
  公司 2021 年第一次临时股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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登载的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。


    上网公告附件：
    独立董事关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预
计的独立意见


    特此公告。


                                        上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                   二零二一年八月二十八日




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