证券代码：600846            证券简称：同济科技      公告编号：2021-038

                上海同济科技实业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                           65

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  238,254,677

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   38.1352
 份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事高国武先生、孙益功先生因工作原
因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本
     次会议；
            3、 董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。

     二、      议案审议情况

     (一)      非累积投票议案
     1、 议案名称：关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易
        预计的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
       股东类型                   同意                       反对                         弃权
                           票数           比例        票数              比例        票数       比例
                                          （%）                         （%）                  （%）
            A股          151,458,870 63.5702 86,733,807 36.4038                     62,000     0.0260


     2、 议案名称：关于申请担保额度的议案
            审议结果：不通过
            表决情况：
       股东类型                    同意                          反对                      弃权
                            票数          比例            票数          比例        票数         比例
                                          （%）                         （%）                    （%）
            A股          147,706,949 61.9954 90,547,728 38.0046                            0          0



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                     同意                         反对                   弃权
序号                                 票数         比例           票数           比例       票数     比例
                                                  （%）                         （%）             （%）
        关于 2021 年度与同
        济大学控制企业及
 1                         5,407,021 74.9118 1,748,828                          24.2292 62,000        0.8590
        其他关联方日常关
        联交易预计的议案
        关于申请担保额度
 2                         1,655,100 22.9306 5,562,749                          77.0694           0   0.0000
        的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预
计的议案》为关联交易事项，由于公司股东中不存在《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.2.2 规定的关联股东，因此审议该议案时没有关联股东需要回避表决；
       议案 2《关于申请担保额度的议案》为特别决议议案，需由出席本次股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
       律师：达理、高天逸
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议合法、有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                           上海同济科技实业股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 14 日