同济科技:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告2022-03-31
证券代码:600846 股票名称:同济科技 公告编号:2022-010
上海同济科技实业股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次
会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级
管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营
风险,促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履
行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下:
一、责任险的投保方案
1、投保人:上海同济科技实业股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币 10,000 万元/年(具体金额以保单为准)
4、保险费用:不超过人民币 100 万元/年(具体金额以保单为准)
5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事
长办理公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;如市场发生变
化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等),以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,
办理续保或者重新投保等相关事宜。
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二、独立董事意见
为公司及董事、监事以及高级管理人员购买责任险,有利于促进相关责任人
合规履职,有助于进一步完善公司风险管理体系,促进公司良性发展。相关审议、
表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司
及中小股东合法权益的情形。同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任
险,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于进一步完
善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进
相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责,符合《上市公司治理准则》
等相关规定,不存在损害股东利益,特别是中小投资者利益的情形。同意将该事
项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
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