证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-010



                上海同济科技实业股份有限公司
          关于为公司及董事、监事、高级管理人员
                         购买责任险的公告
                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
  会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级
  管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
  风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履
  行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理
  人员购买责任险。该事项尚需提交公司股东大会审议。
      具体情况如下：
      一、责任险的投保方案
      1、投保人：上海同济科技实业股份有限公司
      2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
      3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
      4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体金额以保单为准）
      5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
      为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事
  长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变
  化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保
  险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
  等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，
  办理续保或者重新投保等相关事宜。

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    二、独立董事意见
    为公司及董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人
合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、
表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及中小股东合法权益的情形。同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任
险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见
    公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完
善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进
相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》
等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事
项提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                二○二二年三月三十一日




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