证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-025
上海同济科技实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,344,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5521
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事高国武先生、童学锋先生、独立董事夏
立军、张驰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,305,023 63.6998 94,298,507 33.8783 6,740,998 2.4219
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,244,823 63.6782 94,299,707 33.8788 6,799,998 2.4430
3、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,303,523 63.6993 94,056,107 33.7913 6,984,898 2.5094
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,334,423 63.7104 94,060,607 33.7929 6,949,498 2.4967
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,517,501 62.3391 97,996,929 35.2071 6,830,098 2.4538
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,343,494 64.0729 93,805,536 33.7012 6,195,498 2.2259
7、 议案名称：2022 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,449,134 63.0331 95,132,796 34.1781 7,762,598 2.7888
8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,250,254 63.3209 95,086,869 34.1616 7,007,405 2.5175
9、 议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,449,212 61.9553 98,884,911 35.5261 7,010,405 2.5186
10、 议案名称：关于 2022 年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,877,434 63.1870 95,485,696 34.3049 6,981,398 2.5081
11、 议案名称：关于 2022 年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业
日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,105,274 20.6736 96,017,607 73.2340 7,987,898 6.0924
12、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,269,163 62.2499 97,100,667 34.8851 7,974,698 2.8650
13、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,268,123 63.3273 95,136,707 34.1795 6,939,698 2.4932
14、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,154,023 62.9271 95,087,007 34.1616 8,103,498 2.9113
15、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 174,502,123 62.6929 97,211,707 34.9250 6,630,698 2.3821
16、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,602,301 62.0103 98,841,829 35.5106 6,900,398 2.4791
17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,579,901 61.6430 98,675,629 35.4509 8,088,998 2.9061
18、 议案名称：《对外捐赠管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 160,327,003 57.6002 111,227,527 39.9604 6,789,998 2.4394
19、 议案名称：关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交
易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,444,825 59.0796 107,055,905 38.4617 6,843,798 2.4587
20.00、 关于公司董事会换届选举的议案
20.01、 议案名称：选举余翔先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,075,371 56.7913 114,827,657 41.2538 5,441,500 1.9549
20.02、 议案名称：选举官远发先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,514,149 55.1526 118,404,179 42.5387 6,426,200 2.3087
20.03、 议案名称：选举高欣先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,865,349 54.9195 118,634,379 42.6214 6,844,800 2.4591
20.04、议案名称：选举骆君君先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,922,971 56.0180 116,012,357 41.6794 6,409,200 2.3026
20.05、 议案名称：选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,536,471 56.2384 115,506,057 41.4975 6,302,000 2.2641
20.06、 议案名称：选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,267,649 54.7047 119,637,779 42.9819 6,439,100 2.3134
20.07、 议案名称：选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,905,071 56.3708 115,000,357 41.3158 6,439,100 2.3134
21.00、 关于公司监事会换届选举的议案
21.01、 议案名称：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,807,148 58.4912 109,443,280 39.3194 6,094,100 2.1894
21.02、 议案名称：选举陆美红女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,697,448 58.4518 109,552,980 39.3588 6,094,100 2.1894
22. 议案名称：关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,649,189 42.6267 156,377,739 56.1814 3,317,600 1.1919
23. 议案名称：关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,428,511 44.7031 153,674,317 55.2101 241,700 0.0868
24. 议案名称：关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,466,211 45.0759 152,595,917 54.8227 282,400 0.1014
25. 议案名称：关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,954,411 44.8920 153,054,117 54.9873 336,000 0.1207
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
6 2021 年度利润分配方案 32,291,645 68.2587 8,820,557 18.6450 6,195,498 13.0963
关于申请担保额度的议
9 26,397,363 55.7992 13,899,932 29.3819 7,010,405 14.8189
案
关于 2022 年与同济大学
10 及其控制企业日常关联 29,825,585 63.0459 10,500,717 22.1966 6,981,398 14.7575
交易预计的议案
关于 2022 年与上海杨浦
滨江投资开发有限公司
11 27,105,274 58.7638 11,032,628 23.9185 7,987,898 17.3177
及其控制企业日常关联
交易预计的议案
关于 2022 年度使用闲置
12 自有资金购买理财产品 27,217,314 57.5325 12,115,688 25.6103 7,974,698 16.8572
的议案
关于续聘财务及内部控
13 30,216,274 63.8717 10,151,728 21.4589 6,939,698 14.6694
制审计机构的议案
关于为公司及董事、监
15 事、高级管理人员购买 28,450,274 60.1387 12,226,728 25.8451 6,630,698 14.0162
责任险的议案
关于变更注册地址暨修
16 订《公司章程》及其附件 26,550,452 56.1228 13,856,850 29.2908 6,900,398 14.5864
部分条款的议案
关于向上海同瑞房地产
19 开发有限公司提供财务 18,392,976 38.8794 22,070,926 46.6539 6,843,798 14.4667
资助的关联交易议案
关于公司董事会换届选
举的议案：选举余翔先
20.01 12,023,522 25.4155 29,842,678 63.0820 5,441,500 11.5025
生为公司第十届董事会
董事
选举官远发先生为公司
20.02 7,462,300 15.7739 33,419,200 70.6421 6,426,200 13.5840
第十届董事会董事
选举高欣先生为公司第
20.03 6,813,500 14.4025 33,649,400 71.1288 6,844,800 14.4687
十届董事会董事
选举骆君君先生为公司
20.04 9,871,122 20.8657 31,027,378 65.5863 6,409,200 13.5480
第十届董事会董事
选举夏立军先生为公司
20.05 10,484,622 22.1626 30,521,078 64.5160 6,302,000 13.3214
第十届董事会独立董事
选举潘鸿先生为公司第
20.06 6,215,800 13.1390 34,652,800 73.2498 6,439,100 13.6112
十届董事会独立董事
选举丁德应先生为公司
20.07 10,853,222 22.9417 30,015,378 63.4471 6,439,100 13.6112
第十届董事会独立董事
关于公司监事会换届选
举的议案：选举应礼敏
21.01 16,755,299 35.4176 24,458,301 51.7004 6,094,100 12.8820
女士为公司第十届监事
会监事
选举陆美红女士为公司
21.02 16,645,599 35.1858 24,568,001 51.9323 6,094,100 12.8819
第十届监事会监事
关于提请选举耿彦博先
22 生作为公司第十届董事 33,664,210 71.1601 10,325,890 21.8270 3,317,600 7.0129
会非独立董事的议案
关于提请选举俞卫中先
23 生作为公司第十届董事 39,443,532 83.3765 7,622,468 16.1125 241,700 0.5110
会非独立董事的议案
关于提请选举徐正光先
24 生作为公司第十届董事 40,481,232 85.5700 6,544,068 13.8329 282,400 0.5971
会非独立董事的议案
关于提请选举朱农飞先
25 生作为公司第十届董事 39,969,432 84.4882 7,002,268 14.8015 336,000 0.7103
会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 的关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司及其一致行动
人依法回避了表决。
2、议案 16 为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上审议通过。
3、根据公司于 2022 年 6 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
上披露的《关于公司股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-024），公司
股东量鼎实业控股（上海）有限公司作为征集人，就本次公司 2021 年年度股东
大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。量鼎实业控股（上海）有限公司向
公司提交了 1 名股东的委托材料，代表股份数 13,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0021%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、朱奕奕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议
所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海同济科技实业股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
