同济科技：第十届董事会第一次会议决议公告2022-07-01
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022—027
上海同济科技实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议于 2022 年 6 月 30 日下午 17：00 以现场+视频方式召开，其中现场会议在公
司 2016 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔先生
主持，本次会议以举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，
审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，会议选举余翔
先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，会议
选举了董事会专门委员会成员，决定公司第十届董事会专门委员会组成如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 余翔 官远发、潘鸿
2 审计委员会 夏立军 丁德应、高欣
3 薪酬与考核委员会 潘鸿 夏立军、余翔
4 提名委员会 丁德应 潘鸿、骆君君
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任骆君君先生为公司
总经理，任期与本届董事会一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任高翔先生、沈田
华先生、陈蔚女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史亚平女士为
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公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二 0 二二年七月一日
附：高级管理人员简历
1、骆君君先生简历：
骆君君，男，1979 年 7 月出生，上海财经大学经济学硕士。
2007 年 7 月至今在同济科技工作，近五年担任副总经理、董事会秘书，上
海同济市政公路工程咨询有限公司董事长。现任公司董事、总经理。
2、高翔先生简历
高翔，男，1979 年 7 月出生，中共党员，同济大学城市规划专业本科。曾
任上海市杨浦区规划土地管理局总师室主任、上海杨浦滨江投资开发有限公司副
总经理、党委委员，现任同济科技党委副书记、纪委书记、副总经理。
3、沈田华先生简历
沈田华，男，1972 年 10 月出生，中共党员，同济大学工民建本科，同济大
学 EMBA，高级工程师。曾任上海住总集团一公司项目经理，上海嘉业房产开发
有限公司项目总经理，大华集团西安城市公司副总经理，海尔地产集团副总经理；
2013 年加入同济科技，先后担任上海同济房地产有限公司副总经理、总经理职
务。现任公司副总经理。
4、陈蔚女士简历
陈蔚，女，1975 年 6 月出生，上海财经大学会计专业本科，民建会员，注
册会计师。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA 财务经理、中国泰凌
医药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上
海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总
监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨江投资开发有限公司
财务总监。现任公司副总经理。
5、史亚平女士简历
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史亚平，女，1984 年 5 月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010 年
6 月开始在同济科技工作，近五年担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、
公司本部支部书记。史亚平女士已参加上海证券交易所组织的董秘资格培训并考
核通过。现任公司董事会秘书。
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