证券代码：600846       证券简称：同济科技          公告编号：2022-032


                上海同济科技实业股份有限公司
      第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年
  第一次临时会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2022
  年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加
  表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则
  及《公司章程》的有关规定。
      本次会议审议通过以下议案：
      一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      公司 2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  2022 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
  券报》。
      二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定聘任袁博宇
  先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


      特此公告。
                                          上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                      二零二二年八月二十七日




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袁博宇先生简历：

    袁博宇，男，1992 年 8 月出生，中共党员，南京审计大学金融企业管理本
科。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务专员。2016 年 6 月开始在同济科
技工作，先后担任董办专员、信息披露主管。已参加上海证券交易所董秘资格
培训并考核合格。
    袁博宇先生联系方式如下：
    电话：021-65985860
    邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
    办公地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层




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