证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2009-023



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2009 年临时股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    
 本次会议不存在否决或修改提案的情况

    

    
 本次会议召开前不存在补充提案的情况

    

    一、会议召开和出席情况

    

    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年临时股东

    

    大会于2009 年7 月31 日在内蒙古呼和浩特市公司总部召开。

    

    （二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的

    

    股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

    

    出席会议的股东和代理人人数 11

    

    所持有表决权的股份总数（股） 1,452,537,829

    

    占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.32

    

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

    

    规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

    

    （四）公司在任董事12 人，出席会议7 人；董事王永夫、

    

    石维柱因公未能出席本次会议，委托铁木尔董事出席本次会议；2

    

    董事李国宝、叶才因公未能出席本次会议，张纲因病未能出席本

    

    次会议，委托陈学国出席本次会议。公司在任监事6 人，出席5

    

    人，监事商文通因公未能出席本次会议，委托乌拉监事出席会议；

    

    公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会

    

    计师高原先生出席了本次会议。

    

    二、提案审议情况见下表：

    

    议案内容 赞成票数 赞成比例

    

    反对

    

    票数

    

    反对

    

    比例

    

    弃权

    

    票数

    

    弃权

    

    比例

    

    是否

    

    通过

    

    资产置换议案 44,253,122 100% 0 0 0 0 通过

    

    北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司本次临

    

    时股东大会审议该事项时回避表决。其所持有股份的表决权已在上

    

    述提案表决时扣除。

    

    三、律师见证情况

    

    北京国枫律师事务所律师李童雲女士、聂学民先生为公司

    

    本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程

    

    序、出席人员资格、表决程序合法有效。

    

    四、备查文件目录

    

    1、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；

    

    2、北京国枫律师事务所关于公司2009 年临时股东大会的

    

    法律意见书

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2009 年8 月1 日