股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－026

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

    整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第九次会议

    于2009 年8 月以通讯方式召开。

    提议召开本次会议的会议通知于8 月12 日发出，本次会议的

    召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项

    合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司监事

    沟通畅通的情况下，于2009 年8 月21 日形成如下决议：

    1、审议批准了《关于收购包头市白云区汇全风电有限公司并

    投资白云国产示范风电场的议案》；

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议批准了《关于投资内蒙古兴安盟额尔格图风电项

    目的的议案》；

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议批准了公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度

    报告摘要》；

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见www.sse.com.cn。

    公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司

    信息披露内容与格式准则第3 号—半年度报告的内容与格式》的有2

    关要求，对董事会编制的公司2009 年半年度报告及报告摘要进行

    了认真严格的审核，提出如下审核意见：

    （1）、半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

    公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）、半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和

    证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映

    出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证报告所载资料

    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （3）、在出具本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和

    审议的人员有违反保密规定的行为；

    （4）、认为公司2009 年上半年财务决算报告真实、准确地反

    映了公司财务状况及经营情况及成果。

    特此公告

    二ＯＯ九年八月二十四日