股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－032

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

    整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十三次会

    议于2009 年12 月以通讯方式召开。

    提议召开本次会议的会议通知于12 月21 日发出，本次会议

    的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定

    事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公

    司所有董事信息和意见表达渠道畅通的情况下，于2009 年12 月

    29 日形成如下决议：

    审议批准了公司《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增

    资的议案》；

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

    根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，

    公司与北方联合电力有限责任公司构成关联方关系，公司对北方

    龙源公司的增资行为是共同投资的关联交易，公司董事会审议该

    事项时关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、李国宝、石维柱、张

    纲、叶才回避表决。公司董事会批准了公司向北方龙源公司增资2亿元左右。根据

    北方龙源公司各项目建设进展情况以及资本金投入计划，2009年

    向该公司增资7615.38万元，其余款项将根据北方龙源公司各项目

    建设进度逐年到位。

    公司董事会战略委员会以及独立董事均事先审议了《关于北

    方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》，均同意将该事项提请

    公司董事会审议批准。战略委员以及独立董事均认为对该公司增

    资有利于其进一步发展；公司控股股东北方联合电力有限责任公

    司按照投资比例应支付资本金已经先期到位，该投资未损害公司

    利益。

    关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的具体内容详见

    公司临2009-033号关联交易公告。

    特此公告

    二ＯＯ九年十二月三十日