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    证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2010-010

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 本次会议不存在否决或修改提案的情况

    
 本次会议召开前不存在补充提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年年度

    股东大会于2010 年6 月11 日在内蒙古呼和浩特市召开。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的

    股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

    出席会议的股东和代理人人数 6

    所持有表决权的股份总数（股） 1,443,277,338

    占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.85

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》

    的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

    （四）公司在任董事12 人，出席9 人，董事王永夫因

    公未能出席本次会议，委托吴景龙董事出席本次会议；董事－2－

    石维柱因公未能出席本次会议，委托李国宝董事出席本次会

    议；董事张纲因公未能出席本次会议，委托铁木尔董事出席

    本次会议。公司在任监事6 人，出席6 人；公司董事会秘书

    张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先

    生出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    议案内容 赞成票数

    赞成

    比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过

    董事会2009 年度工作报告 1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    独立董事2009 年度述职报告1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    监事会2009 年度工作报告 1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    2009 年度财务决算报告 1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    2009 年度利润分配的议案 1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    《2009 年年度报告》及

    《2009 年年度报告摘要》

    1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    关于聘用2010 年度审计机

    构的议案

    1,443,277,338 100% 0 0 0 0 通过

    关于合资建设上都三期工

    程的议案

    34,992,631 100% 0 0 0 0 通过

    北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司

    本次股东大会审议《关于合资建设上都三期工程的议案》时

    回避表决。其所持有股份的表决权已在上述提案表决时扣

    除。－3－

    三、律师见证情况

    北京国枫律师事务所指派律师为公司本次股东大会做

    法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议

    人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件

    及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于公司2009 年年度股东大

    会的法律意见书

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    2010 年6 月12 日