证券简称：内蒙华电        证券代码：600863   编号：临 2011-009


              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对
       公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十七次会
议于 2011 年 4 月 13 日在呼和浩特市公司本部会议室召开。
       监事会主席杨护埃先生主持了本次会议。
       监事梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉先生出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，议定事
项合法有效。
       经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：
       1、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《提
名第七届监事会监事候选人的议案》，提名杨护埃、梁军、孟玮为
公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选
举；
       2、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了公司《2010 年
度总经理工作报告》；
       3、 全体监事列席了董事会会议，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于 2010 年度资产减值准
备计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相
关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；

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    4、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占
用资金及担保情况的说明是真实、准确的；
    5、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于公司日常关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易
程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关
联交易未损害公司利益；
    6、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2010
年度财务决算报告》，认为公司 2009 年度财务决算报告真实、准确
地反映了公司财务状况、经营情况及成果；会计师事务所出具的审
计意见及所涉及事项是真实可信的；
    7、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2010
年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面
真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本
意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
    8、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2010
年利润分配的议案》；
    9、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2011
年财务计划》；
    10、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监

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事会 2010 年度工作报告》；
    11、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于聘任 2011 年度审计机构的议案》；
    12、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2011
年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和
财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    13、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于资金借款授权的议案》；
    14、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《内
控制度建设情况的议案》；
    15、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于办理国内保理业务的议案》；
    16、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。




    特此公告。


                                        二○一一年四月十六日



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