证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2011-008



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十九次会
议于 2011 年 4 月 13 日在呼和浩特市召开，吴景龙董事长主持了
本次会议。
       本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合
法有效。
       公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决
议：
       1、 审议批准了《提名第七届董事会董事候选人的议案》，提
名吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、李国宝、王宝龙、张众青、
陈学国为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资
格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选人符合
《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具
备担任公司董事的能力与资格。

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   独立董事审查了本次提名公司董事候选人的任职资格和工作
简历，认为推荐的董事候选人具备担任公司董事的能力，同意提
名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。
       2、审议批准了公司《提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》，提名宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明为公司第七届董事会独
立董事候选人，独立董事津贴每人每年 6 万元，提请公司股东大
会选举。
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       董事会提名委员会事前对本次提名的公司独立董事候选人的
任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立董事
候选人符合《公司法》和《公司章程》有关独立董事任职资格和
条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。
       公司独立董事审核了第七届董事会独立董事候选人简历，认
为推荐的独立董事候选人具备担任公司独立董事的能力，同意提
交公司股东大会选举。
       3、审议批准了公司《2010 年度总经理工作报告》；
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       4、审议批准了公司《关于 2010 年度资产减值准备计提情况
的议案》；
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       独立董事对公司资产减值准备计提进行了审查，认为公司实
施了稳健的资产减值准备计提政策，足额计提了各项资产减值准
备。
    5、审议准了公司《关联方占用资金及担保情况的议案》；

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       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况进行了
专项核查，发表的独立意见如下：
       截止 2010 年 12 月 31 日公司控股股东、实际控制人及其附属
企业不存在非经营性占用公司资金情况。
       关于公司与控股股东、实际控制人及其附属企业经营性相互
占用资金，是公司所属企业在正常经营行为中发生的交易所形成，
未损害公司及股东的利益。
       关于公司与其他企业占用资金的形成，均为公司正常经营所
发生，从而在经营过程中形成相互占用，未损害公司及股东的利
益。
       独立董事审查了担保事项，认为公司担保及承诺已经董事会、
股东大会批准并已公开披露。
       关联方占用资金及担保情况的董事会意见及注册会计师关联
方占用资金的专项说明具体详见 www.sse.com.cn。
       6、审议批准了公司《关于 2010 年日常关联交易事项的议案》；
       同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、
叶才回避表决。
       公司独立董事审议了公司关于日常关联交易事项的议案，认
为公司日常关联交易事项为公司正常经营所发生，未损害公司利
益，同意将相关事项提交公司董事会审议。
       7、审议批准了公司《2010 年度财务决算报告》；
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

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    具体内容详见公司 2010 年年度报告。
    8、审议批准了公司《董事会审计委员会关于 2010 年年度审
计工作报告》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    9、审议批准了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报
告摘要》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    10、审议批准了公司《2010 年利润分配预案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    经北京信永中和会计师事务所审核确认，公司 2010 年度利润
弥补以前年度亏损后，归属于母公司未分配利润依然为负数。因
而，公司不进行利润分配。
    11、审议批准了公司《2011 年财务计划》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    12、审议批准了公司《董事会 2010 年度工作报告》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    13、审议批准了公司《独立董事 2010 年度述职报告》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    14、审议批准了公司《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作
规则〉的通知》（国资发评价[2004]173 号）的第十二条“同一会
计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过 5 年”

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的规定，2011 年度，公司将不再继续聘请北京信永中和会计师事
务所为公司提供审计服务，改聘北京中证天通会计师事务所为公
司提供审计服务。
    15、审议批准了公司《2010 年第一季度报告》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    16、审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    为简化有关审批程序，使公司的借款、融资业务在公司董事
会休会期间能够顺利及时进行，授权公司董事长签署银行授信额
度内公司流动资金借款、已经董事会批准的项目借款以及 10 亿元
以内的长期借款相关文件、协议和合同，授权期限为 2010 年年度
董事会召开日至 2011 年年度董事会召开日。
    17、审议批准了公司《内控体系建设的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    18、审议批准了公司《关于办理国内保理业务的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    为拓宽公司的融资渠道，保障资金供应，降低融资成本，公
司拟申请向中国工商银行股份有限公司办理不超过 1.6 亿元人民
币的有追索权国内保理业务，用于采购生产所需原材料。
    19、审议批准了公司《关于修订募集资金管理办法的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    20、审议批准了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议

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案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    上述第一、二、七、九、十、十二、十三、十四项需提交公
司股东大会审议。


    关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知另行发布。




    特此公告。




                                      二○一一年四月十六日




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