证券简称：内蒙华电     证券代码：600863   编号：临 2011-013


            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          第六届监事会第十八次会议决议公告

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    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十八次会
议于 2011 年 5 月 9 日在公司会议室召开。监事会主席杨护埃先生
主持了会议。
    召开本次会议的通知于 2011 年 4 月 27 日以传真或送达方式发
出。公司六名监事出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。经出席会议的全体监
事审议表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了以下事项：
    （一）、审议通过了《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤
电公司以及变更注册资本及比例的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司监事列席了董事会审议本议案的会议，认为董事会审议本
议案的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联
董事均回避表决，认为上述关联交易未损害公司利益。
    （二）、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的
议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （三）、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股
票方案的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为，公司非公开发行股票方案的实施，有利于改善公
司资产结构和产业布局，提升盈利水平和核心竞争力；有助于进一
步解决同业竞争，增强公司的业务独立性；有利于保护中小股东利
益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
   （四）、审议通过了《关于公司与华能集团、北方电力分别签
署附条件生效的〈资产转让协议〉的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （五）、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议
案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （六）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用
可行性分析的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （七）、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金
运用涉及关联交易事项的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （八）审议通过了《终止第六届监事会第十六次会议决议的议
案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


       二、监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：
    （一）、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事
宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的
审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，
认为上述关联交易未损害公司利益。
    （三）、监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的
工作人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中
小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。




    特此公告。




                                           二○一一年五月十日