股票简称：内蒙华电   股票代码：600863   编号：临 2011—016



         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
       关于召开 2010 年年度股东大会的通知

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
        准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
        大遗漏负连带责任。



  重要内容提示

     会议召开时间：2011 年 6 月 10 日
     股权登记日：    2011 年 6 月 3 日
     会议召开地点：内蒙古呼和浩特市满都拉宾馆
     会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方
     式审议有关提案
     提案：详见会议审议事项


    一、召开会议基本情况

  会议召开时间：2011 年 6 月 10 日（星期五）上午 10:00
  召集人：本公司董事会
  会议地点：内蒙古呼和浩特市满都拉宾馆
  会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式
审议有关提案



                               1
     二、会议审议事项
 序                                                         是否为特别决
                       提议内容
 号                                                             议事项
 1 选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式）                   否
 2   选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式）            否
 3   选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事                    否
 4   审议公司《董事会 2010 年度工作报告》                        否
 5   审议公司《独立董事 2010 年度述职报告》                      否
 6   审议公司《监事会 2010 年度工作报告》                        否
 7   审议公司《2010 年度财务决算报告》                           否
 8   审议公司《关于 2010 年度利润分配的议案》                    否
 9   审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》        否
10   审议公司《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》                否
11   审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》                  否
12   审议公司《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公          否
     司以及变更该公司注册资本及比例的议案》
     以上事项第 1、2、4-10 项内容经公司第六届董事会第十九
次会议审议批准，提请股东大会审议；第 3 项内容经公司第六届
监事会第十七次会议审议批准，提请股东大会审议。第 11 项内
容经公司第六届董事会第十六次会议审议批准，提请股东大会审
议；第 12 项内容经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，
提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》
关于公司董事会、监事会会议的相关公告。
     以上第 11、12 项内容为关联交易，关联股东北方联合电力
有限责任公司回避表决。

     三、出席会议对象

     1、本公司董事、监事及高级管理人员；

                                  2
    2、2011 年 6 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司全体股东；
    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应
的授权委托书（样式附后）。

    四、登记方法：

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于 2011 年 6 月 6
日--6 月 8 日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，
授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营
业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。
    外地股东可采取传真登记的方式。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公
司证券事务部。

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人

    任建华     联系电话：0471-6222388、6228411
               传真：0471-6228410
               邮编：010020
    特此公告
    附件：股东授权委托书（样式）




                                    二Ｏ一一年五月二十日
                              3
附件：

                          股东授权委托书
     兹委托       先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能
热电股份有限公司2010年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决
权：
     1、选举公司第六届董事会董事（累积投票）
            吴景龙                                  赞成    反对    弃权
            铁木尔                                  赞成    反对    弃权
            石维柱                                  赞成    反对    弃权
            张 纲                                   赞成    反对    弃权
            李国宝                                  赞成    反对    弃权
            王宝龙                                  赞成    反对    弃权
            张众青                                  赞成    反对    弃权
            陈学国                                  赞成    反对    弃权
     2、选举公司第六届董事会独立董事（累积投票）
            宋振国                                  赞成    反对    弃权
            赵可夫                                  赞成    反对    弃权
            梁 荣                                   赞成    反对    弃权
            王晓明                                  赞成    反对    弃权
    3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事
            杨护埃                                  赞成    反对    弃权
            梁 军                                   赞成    反对    弃权
            孟 玮                                   赞成    反对    弃权
     4、公司《董事会 2010 年度工作报告》            赞成    反对    弃权
     5、公司《独立董事 2010 年度述职报告》          赞成    反对    弃权
     6、公司《监事会 2010 年度工作报告》            赞成    反对    弃权
     7、公司《2010 年度财务决算报告》               赞成    反对    弃权
     8、公司《关于 2010 年度利润分配议案》          赞成    反对    弃权
     9、公司《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》 赞成      反对    弃权
     10、 公司《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》赞成      反对    弃权
     11、 公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 赞成       反对    弃权
     12、《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电
         公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》 赞成      反对    弃权
     如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上
述议案行使表决权。
     委托人签名：                 受托人签名：
     委托人身份证号码（或单位盖章）：
     受托人身份证号码：
     委托人股东帐号：
     委托人持股数额：
     委托日期：2011年 月 日
  （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）


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