证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临 2011-018



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             2010 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：
  本次会议不存在否决或修改提案的情况
  本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度
股东大会于 2011 年 6 月 21 日在内蒙古呼和浩特市召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的
股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

   出席会议的股东和代理人人数                                     7
   所持有表决权的股份总数（股）                    1,417,334,058
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                         71.538

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
    （四）公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事王宝龙因
公未能出席本次会议，委托石维柱董事出席本次会议；董事

                               －1－
张众青因公未能出席本次会议，委托李国宝董事出席本次会
议。公司在任监事 6 人，出席 6 人；公司董事会秘书张彤先
生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席
了本次会议。

       二、提案审议情况
                                                    反   反   弃
                                             赞成   对   对   权   弃权   是否
序号           议案内容        赞成票数
                                             比例   票   比   票   比例   通过
                                                    数   例   数
        选举公司第七届董事
  1、 会董事（采取累积投票
        方式）
                 吴景龙      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 铁木尔      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 石维柱      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 张   纲     1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 李国宝      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 王宝龙      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 张众青      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 陈学国      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过
        选举公司第七届董事
  2、 会独立董事（采取累积
        投票方式）
                 宋振国      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 赵可夫      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 梁   荣     1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过

                 王晓明      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过
        选举公司第七届监事
 3、    会由股东代表出任的
        监事
                 杨护埃      1,417,334,058   100%    0    0    0     0    通过


                                   －2－
               梁   军           1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
               孟   玮           1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        董事会 2010 年度工作
4、                              1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        报告
        独立董事 2010 年度述职
5、                              1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        报告
        监事会 2010 年度工作
6、                              1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        报告
        2010 年度财务决算报
7、                              1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        告
        2010 年度利润分配的
8、                              1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        议案
        《2010 年年度报告》及
9、     《2010 年年度报告摘 1,417,334,058        100%   0   0   0   0   通过
        要》

        关于聘用 2011 年度审
10、                             1,417,334,058   100%   0   0   0   0   通过
        计机构的议案

        关于合资建设上都三
11、                                9,049,351    100%   0   0   0   0   通过
        期工程的议案

        关于华能集团以采矿
        权作价出资魏家峁煤
12、    电公司以及变更该公          9,049,351    100%   0   0   0   0   通过
        司注册资本及比例的
        议案

       北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司
本次股东大会审议《关于合资建设上都三期工程的议案》及
《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变
更该公司注册资本及比例的议案》时回避表决。其所持有股
份的表决权已在上述提案表决时扣除。

       三、律师见证情况
       北京市华联律师事务所指派律师为公司本次股东大
会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出

                                       －3－
席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规
范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议
合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、北京市华联律师事务所关于公司 2010 年年度股东
大会的法律意见书




                          2011 年 6 月 22 日




                        －4－