内蒙华电：第七届监事会第二次会议决议公告2011-07-18
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2011-022
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第二次会议于
2011 年 7 月 18 日在公司会议室召开。监事会主席杨护埃先生主持了
会议。
召开本次会议的通知于 2011 年 7 月 7 日以传真或送达方式发出。
公司六名监事出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，议定事项合法有效。经出席会议的全体监事审议表
决，会议形成如下决议：
一、审议通过了以下事项：
（一）、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行
股票方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为，鉴于市场环境发生变化，公司对非公开发行股票方
案中关于定价基准日及发行价格下限进行了调整，方案的调整符合证
券监管部门的相关规定，有利于本次发行的成功实施，符合上市公司
及全体股东的利益。
（二）、审议通过了《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利
预测报告的议案》
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订）的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可
行性分析的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运
用涉及关联交易事项的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为，公司本次非公开发行股票方案以及关联交易事项不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司按照本次非公开
发行股票方案及相关议案内容推进相关工作；同意公司与华能集团、
北方电力签署的《股权转让协议》、《补充协议》所涉及的全部内容；
同意将上述与非公开发行股票及关联交易有关的议案提交公司股东
大会审议。
（六）审议通过了《关于本次资产评估相关问题说明的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为，本次交易的资产评估机构具有相应的评估资质。评
估机构及经办评估师与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，
亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假
设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或
准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估
机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、
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科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。
（七）审议通过了《关于同意魏家峁公司未出具有关盈利预测的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）审议通过了《关于公司与华能集团、北方电力分别签署
附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过了《关于批准北方电力与公司签订盈利预测补
偿协议的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见：
（一）公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的
董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过
程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会认为非公开发行方案的调整符合证券监管部门的
规定，有利于本次发行的成功实施，符合公司及全体股东的利益；
（三）监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，
认为上述关联交易未损害公司利益。
（四）监事会认为本次非公开发行涉及的评估机构具有相应的
评估资质及独立性，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过
程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公
正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。
（五）监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作
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人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中小股东
合法权益和造成公司资产流失的情况。
特此公告。
二○一一年七月十九日
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