股票简称：内蒙华电        股票代码：600863   编号：临2011—028



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
   关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2011 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登了《召开 2011 年第一次
临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司
股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开 2011 年第一次临时
股东大会提示性公告：


     一、召开会议基本情况

     1、现场会议召开时间：2011年8月3日（星期三）上午9:30。
     2 、 网 络 投 票 时 间 ： 2011 年 8 月 3 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15：00。
     3、会议召集人：本公司董事会。
    4、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科
技楼三楼会议室
     5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式
或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，
也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一
股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份
出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份
在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。


     二、会议审议事项

                                                             是否为特别决议
 序号                        提议内容
                                                                 事项
 1      审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；         否
        逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的
 2                                                                是
        议案》
 2.1    发行股票种类和面值
 2.2    发行方式
 2.3    发行对象
 2.4    发行数量
 2.5    发行价格及定价方式
 2.6    限售期
 2.7    募集资金数量及用途
 2.8    本次发行前的滚存利润安排
 2.9    上市安排
 2.10   本次非公开发行股票决议的有效期限
 3      审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》；        是
        审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
 4                                                                否
        析的议案》；
        审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及
 5                                                                否
        关联交易事项的议案》；
        审议《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件
 6                                                                否
        生效的<股权转让协议>、<股权转让协议之补充协议>的
         议案》；
         审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
 7                                                          否
         开发行股票相关事宜的议案》；
         审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发
 8                                                          否
         行结果修订公司章程的议案》；

     以上事项第1、7-8项内容经公司第六届董事会第二十次会议审

议批准，第2-6项内容经公司第六届董事会第二十次会议、第七届董

事会第二次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中

国证券报》、《上海证券报》关于公司董事会、监事会会议的相关

公告。

     以上第 2.7、3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东北方

联合电力有限责任公司回避表决。



三、出席会议对象
     1、本公司董事、监事及高级管理人员；
     2、2011年7月28日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；



四、登记方法
     符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2011年8月1日
--8月2日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权
委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照
复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股
东可采取传真登记的方式。
     登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司
证券事务部。

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

    任建华 联系电话：0471-6222388、6228411

    传真：0471-6228410

    邮编：010020

    特此公告。




                                        二Ｏ一一年八月二日
附件1：

          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东参加网络投票程序

       一、投票流程
        1、投票代码
        投票代码               投票简称         表决议案数量               投票股东
        738863                 蒙电投票             17                     A股股东



        2、表决方法
       （1）一次性表决方法：
       如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 表决序号           内容            申报代码   申报价格   同意           反对    弃权
               本次股东大会的所
     1-17 号                         738863    99.00 元      1股         2股     3股
               有 17 项提案



     （2）分项表决方法：
        如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  表决                                    申报代码   申 报 价 同意         反对 弃权
                    议案内容
  序号                                               格（元）
           审议《关于公司符合非公开
 1                                        738863      1.00         1股     2股   3股
           发行A股股票条件的议案》；
       逐项审议《关于公司向特定
 2.01-
       对象非公开发行股票方案             738863      2.00         1股     2股   3股
 2.10
       的议案》
 2.01      发行股票种类和面值             738863      2.01         1股     2股   3股
 2.02      发行方式                       738863      2.02         1股     2股   3股
 2.03      发行对象                       738863      2.03         1股     2股   3股
 2.04      发行数量                       738863      2.04         1股     2股   3股
 2.05      发行价格及定价方式             738863      2.05         1股     2股   3股
 2.06      限售期                         738863      2.06         1股     2股   3股
 2.07   募集资金数量及用途             738863        2.07      1股     2股   3股
        本次发行前的滚存利润安
 2.08                                  738863        2.08      1股     2股   3股
        排
 2.09   上市安排                       738863        2.09      1股     2股   3股
        本次非公开发行股票决议
 2.10                                  738863        2.10      1股     2股   3股
        的有效期限
        审议《关于公司非公开发行
 3                                     738863        3.00      1股     2股   3股
        股票预案（修订）的议案》；
        审议《关于公司非公开发行
 4      股票募集资金使用可行性         738863        4.00      1股     2股   3股
        分析的议案》；
        审议《关于公司本次非公开
 5      发行股票募集资金运用涉         738863        5.00      1股     2股   3股
        及关联交易事项的议案》；
        审议《关于公司与华能集
        团、北方电力分别签署附条
 6      件生效的<股权转让协议>、       738863        6.00      1股     2股   3股
        <股权转让协议之补充协议
        >的议案》；
        审议《关于提请股东大会授
        权董事会全权办理本次非
 7                                     738863        7.00      1股     2股   3股
        公开发行股票相关事宜的
        议案》；
        审议《关于提请股东大会授
        权董事会根据本次非公开
 8                                     738863        8.00      1股     2股   3股
        发行结果修订公司章程的
        议案》；



     （3）分组表决方法（如适用）：
     对于第二项议案，存在的多个表决事项如需进行一次性表决的，
按以下方式申报：
表决序号      内容            申报代码        申报价格      同意     反对    弃权
          第二项：逐项审议
          《关于公司向特定
2.01-2.10                            738863     2.00 元      1股      2股    3股
          对象非公开发行股
          票方案的议案》
    3、表决意见
    在“申报股数”项填写表决意见“
    表决意见种类                     对应的申报股数
                   同意                            1股
                   反对                            2股
                   弃权                            3股



    二、投票举例
    1、股权登记日2011年7月28日A股收市后，持有内蒙华电A股的
投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格       买卖股数
          738863            买入      99.00 元         1股

    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
          738863            买入      1.00 元         1股

    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
          738863            买入      1.00 元         2股

    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
          738863            买入      1.00 元         3股

   三、投票注意事项
    1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相
同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待
表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投
票申报不得撤单。

    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进
行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规
定的，按照弃权计算。
附件2：
                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                 2011年第一次临时股东大会股东授权委托书
    兹委托          女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号                               提议内容                            赞成   反对   弃权
1       审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2       逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1     发行股票种类和面值
2.2     发行方式
2.3     发行对象
2.4     发行数量
2.5     发行价格及定价方式
2.6     限售期
2.7     募集资金数量及用途
2.8     本次发行前的滚存利润安排
2.9     上市安排
2.10    本次非公开发行股票决议的有效期限
3       审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》；
4       审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
        审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易
5
        事项的议案》；
        审议《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件生效的<
6
        股权转让协议>、<股权转让协议之补充协议>的议案》；
        审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
7
        票相关事宜的议案》；
        审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修
8
        订公司章程的议案》；
      如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议
案行使表决权。
      委托人（签名）：                        受托人（签名）：
      委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
      委托人股东账号：
      委托人持股数：
      委托日期：
      注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。