证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2011-026



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
     整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第三次会议于
2011 年 7 月以通讯方式召开。
    提议召开本次会议的会议通知于 7 月 20 日发出，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合
法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董
事信息和意见表达畅通的情况下，于 2011 年 8 月 1 日形成如下决议：
    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《关于聘
任公司总经理的议案》。鉴于公司总经理任期已满，根据董事长提名，
继续聘任陈学国先生为公司总经理，任期三年。
    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。
    根据总经理提名，聘任赵玉山先生为公司副总经理，任期三年。
    鉴于公司副总经理兼总会计师高原先生任期已满，根据总经理
提名，继续聘任高原先生为公司副总经理兼总会计师，任期三年。
    鉴于公司董事会秘书张彤先生任期已满，根据董事长提名，继
续聘任张彤先生为公司董事会秘书，任期三年。
    3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《2011 年
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中期报告》及中期报告摘要。
    董事会提名委员会事前对本次拟提名的公司高级管理人员候选
人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司高级
管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员
任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
    公司独立董事事前审查了公司本次提名高级管理人员候选人的
任职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司高级管理人员并提
请董事会审议。


    （高级管理人员简历附后）




   特此公告。




                                        二○一一年八月二日




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     陈学国：1966 年生，男，大学学历，高级会计师。曾任呼和
浩特发电厂工程建设处副总经济师、财务部部长，北方联合电力有
限责任公司呼和浩特热电厂副总经理兼总会计师、党委委员，内蒙
古丰泰发电有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，北方联
合电力有限责任公司财务与产权部副经理等职。2008 年至今任公司
总经理。



    赵玉山：男，1953 年生，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古

克什克腾农电局副局长、副旗长；准格尔矿区供电局副局长、党委

书记；薛家湾供电局党委书记、局长；乌海热电建设处副主任等职。

任公司副总经理前，任北方联合电力有限责任公司扎鲁特煤电项目

筹备处主任。



    高原：男，1971 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任内蒙

古电力（集团）有限责任公司财务部副科长、财务与财权部稽核处

处长等职。任公司副总经理兼总会计师前，曾任公司总会计师。



    张彤：男，1970 年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在华能

内蒙古发电公司任项目经理、财务部副经理，内蒙古电力（集团）

有限责任公司企管部、证券部任科长，1999 年起任本公司董事会秘

书，2004 年任公司副厂级董事会秘书。




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