证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2011-034



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第五次会
议于 2011 年 10 月以通讯方式召开。
    提议召开本次会议的会议通知于 10 月 16 日发出，本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定
事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公
司所有董事信息和意见表达畅通的情况下，于 2011 年 10 月 24
日形成如下决议：
    一、逐项审议批准了公司《关于日常关联交易框架协议事项
的议案》。
    1、与北方联合电力有限责任公司的服务互供事宜；
    同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    关联董事吴景龙、铁木尔、李国宝、石维柱、张纲、王宝龙、
张众青回避表决。
    提请公司股东大会审议。
    2、与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销事宜；
    同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。

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    关联董事吴景龙、铁木尔、李国宝、石维柱、张纲、王宝龙、
张众青回避表决。
    提请公司股东大会审议。
    3、与北方联合电力有限责任公司的资金支持框架协议事宜；
    北方联合电力有限责任公司向本公司提供融资、担保等资金
支持。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    关联董事吴景龙、铁木尔、李国宝、石维柱、张纲、王宝龙、
张众青回避表决。
    提请公司股东大会审议。
    4、与华能财务公司关联交易事宜；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    提请公司股东大会审议。
    公司独立董事审议了本次会议关于与日常经营相关的关联
交易事项的议案，认为议案所述关联交易未损害公司利益，同意
将相关事项提交公司董事会以及股东大会审议。
    股东大会逐项审议关联交易相关事项时，关联股东北方联合
电力有限责任公司在股东大会上需回避表决。
    关联交易的具体内容详见公司临 2011-034 号临时公告。
    二、审议批准了公司《2011 年第三季度报告》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    三、审议批准了公司《关于进行资产融资租赁事项的议案》；
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
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    公司与招银金融租赁有限公司及建信金融租赁股份有限公
司签订融资租赁协议，以本公司所属乌海发电厂 2*33 万千瓦火
力发电机组所有机器设备为租赁标的物，按其账面固定资产净值
的 70%-90%确定融资金额，融资总额度不超过人民币 10 亿元。
    融资租赁期限 5 年，租金成本为 5 年期人民币同期贷款利率
及按融资额的 3%收取租赁手续费。租赁期届满时，租赁标的物
所有权以名义价转让给本公司。
   此议案还需提交公司股东大会审议批准。

    四、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
   2011 年第二次临时股东大会拟定于 2011 年 11 月 15 日（星
 期二）召开。



      特此公告。




                                   二○一一年十月二十五日




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