证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2011-036



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第四次会
议于 2011 年 10 月以通讯方式召开。
    提议召开本次会议的会议通知 10 月 16 日发出，会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法
有效。公司 6 名监事均审阅了本次会议有关资料，于 10 月 24 日
形成如下决议：
    1、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关
于日常关联交易框架协议事项的议案》；
    2、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《关
于进行资产融资租赁事项的议案》；
    3、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司《2011
年第三季度报告》；
    监事会全体成员认为:三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和

                                 1
财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。




      特此公告。




                                 二○一一年十月二十五日




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