股票简称：内蒙华电           股票代码：600863     编号：临2011—037




               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
       关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要内容提示

       会议召开时间：2011年11月15日
       股权登记日：          2011年11月8日
       会议召开地点：内蒙古呼和浩特市公司会议室
       会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审
       议有关提案
       提案：详见会议审议事项


     一、召开会议基本情况

     1、现场会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午10:30。
     2、会议召集人：本公司董事会。
    3、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科
技楼三楼会议室
     5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式
审议有关提案。
     二、会议审议事项

                                                             是否为特别决议
 序号                        提议内容
                                                                 事项
          逐项审议《关于公司日常关联交易框架协议事项的议
 1                                                                否
          案》
          与北方联合电力有限责任公司的服务互供框架协议事
 1.1                                                              否
          宜
          与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销框架
 1.2                                                              否
          协议事宜；
 1.3      与北方联合电力有限责任公司资金支持框架协议事宜          否
 1.4      与华能财务公司关联交易事宜                              否
 2        审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；        否
 3        审议《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》              否

       以上第2项内容经公司第七届董事会第四次会议审议批准；第1、

3项内容经公司第七届董事会第五次会议审议批准，提请股东大会审

议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》关于公司董事

会、监事会会议的相关公告。

       以上第 1 项内容涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责

任公司回避表决。

三、出席会议对象
       1、本公司董事、监事及高级管理人员；
       2、2011年11月8日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；
       3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授
权委托书（样式附后）。



四、登记方法
    符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2011年11月10
日--11月11日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，
授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业
执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外
地股东可采取传真登记的方式。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司
证券事务部。

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

    任建华 联系电话：0471-6222388、6228411

    传真：0471-6228410

    邮编：010020

    特此公告。

    附件：股东授权委托书（样式）




                                    二Ｏ一一年十月二十五日
附件

                   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             2011年第二次临时股东大会股东授权委托书
    兹委托          女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号                           提议内容                           赞成   反对   弃权
1      逐项审议《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》
1.1    与北方联合电力有限责任公司的服务互供框架协议事宜
1.2    与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销框架协议事宜
1.3    与北方联合电力有限责任公司资金支持框架协议事宜
1.4    与华能财务公司关联交易事宜
2      审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3      审议《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》


    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议
案行使表决权。
    委托人签名：                受托人签名：
    委托人身份证号码（或单位盖章）：
    受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数额：
    委托日期：2011年 月 日
  （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）