股票简称：内蒙华电       股票代码：600863   编号：临 2011-040


            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
         2011 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对
     本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
  本次会议不存在否决或修改提案的情况
  本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第二次临时
股东大会现场会议于 2011 年 11 月 15 日上午 10:30 在内蒙古呼和
浩特市本部召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数                                        14

所持有表决权的股份总数（股）                           1,511,962,665

占公司有表决权股份总数的比例（%）                              76.31
    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
    （四）公司在任董事 12 人，出席 12 人，董事长吴景龙先生主
持本次会议；公司在任监事 6 人，出席 6 人；公司董事会秘书张彤
先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本
次会议。

    二、提案审议情况
    1、《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》

    1.1 与北方联合电力有限责任公司的服务互供框架协议事宜

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
  103,574,958     103,000           0             99.90
    1.2 与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销框架协
议事宜

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
  103,574,958     103,000           0             99.90
    1.3 与北方联合电力有限责任公司资金支持框架协议事宜

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
  103,574,958     103,000           0             99.90
    1.4 与华能财务公司关联交易事宜

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
  103,280,159     397,799           0             99.62
    2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
 1,511,962,665        0             0             100
    3、《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》

    同意股数      反对股数      弃权股数        赞成比例
 1,511,962,665        0             0             100


    本次会议第一项议案中的第一、二、三、四项内容涉及关联交
易，根据依据公司章程以及其他相关规定，公司控股股东北方联合
电力有限责任公司构成关联方关系，股东大会审议该事项时关联股

东北方联合电力有限责任公司回避表决，其所持有股份的表决权
已在上述提案表决时扣除。
       三、律师见证情况
       北京市嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会
做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文
件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有
效。
       四、备查文件目录
       1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
       2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2011 年第二次临时
股东大会的法律意见书




                                     二○一一年十一月十六日