证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2012-001



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
       整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第六次会议于
2012 年 1 月以通讯方式召开。
       提议召开本次会议的会议通知于 1 月 4 日发出，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合
法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董
事信息和意见表达畅通的情况下，于 2012 年 1 月 11 日形成如下决
议：
       审议批准了公司《改选部分董事的议案》；
       同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       鉴于公司董事李国宝先生工作变动，根据公司控股股东北方联
合电力有限责任公司的建议以及李国宝先生本人的书面辞职报告，
经公司董事会提名委员会审查同意，提名聂智陶先生为公司新任董
事候选人，提请股东大会选举，建议公司股东大会批准李国宝先生
辞去公司董事职务。
       董事会提名委员会对公司第七届董事会第六次会议拟提名的公
司董事候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名
的公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资

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格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。
    独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作简
历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。


   提名董事候选人简历：


   聂智陶：男，1972 年生，汉族，中共党员，管理学硕士。聂智
陶先生曾在华能国际电力开发公司财务部任助理会计师、会计师。
2002 年后曾任华能大连电厂财务部副主任（主持工作）；华能国际电
力股份有限公司财务部稽核处副处长、财务部内控处任副处长；华
能集团公司预算与综合计划部预算处副处长（主持工作）、处长。现
任北方联合电力有限责任公司总会计师。




                                       二○一二年一月十二日




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