证券简称：内蒙华电    证券代码：600863    编号：临 2012-005



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2012 年 4 月 23 日在公司会议室召开。监事会主席杨护埃先生主持了
会议。
    召开本次会议的通知于 2012 年 4 月 8 日以传真或送达方式发
出。公司六名监事出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。会议听取了公司关于
2011 年度非公开发行股票情况的汇报，经出席会议的全体监事审议
表决，会议形成如下决议：
     1、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了公司《2011 年
度总经理工作报告》；
     2、 全体监事列席了董事会会议，以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于 2011 年度资产减值准备
计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关
要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；
     3、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占用
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资金及担保情况的说明是真实、准确的；
    4、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于公司日常关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易程
序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联
交易未损害公司利益；
    5、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2011
年度财务决算报告》，认为公司 2011 年度财务决算报告真实、准确
地反映了公司财务状况、经营情况及成果；会计师事务所出具的审
计意见及所涉及事项是真实可信的；
    6、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2011
年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意
见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
    7、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2011
年利润分配预案》；
    8、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2012
年财务计划》；
    9、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《固
定资产折旧会计估计进行调整的议案》；
    10、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监
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事会 2011 年度工作报告》；
    11、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于聘任 2012 年度审计机构的议案》；
    12、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2012
年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财
务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    13、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于资金借款授权的议案》；
    14、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《内
控制度建设的议案》；
    15、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于丰镇电厂#1、#2 机组资产处置议案》；
    16、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。


    特此公告。




                                        二○一二年四月二十五日


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