证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临 2012-009



           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             2011 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度
股东大会于 2012 年 6 月 28 日在内蒙古呼和浩特市召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的
股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

   出席会议的股东和代理人人数                                     9
   所持有表决权的股份总数（股）                     1,710,415,050
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                         66.264

     （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议，委
托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举陈学国
先生主持了本次会议。

                               －1－
             （四）公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事张纲先生
       因公未能出席本次会议，委托董事铁木尔先生出席本次会
       议。公司在任监事 6 人，出席 6 人；公司董事会秘书张彤先
       生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席
       了本次会议。

             二、提案审议情况
                                                  赞成   反对   反对   弃权   弃权       是否
序号           议案内容             赞成票数
                                                  比例   票数   比例   票数   比例       通过

        改选公司部分董事的议
 1、
        案
               聂智陶             1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        董事会 2011 年度工作报
 2、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        告
        独立董事 2011 年度述职
 3、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        报告
        监事会 2011 年度工作报
 4、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        告
 5、    2011 年度财务决算报告     1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        2011 年度利润分配的议
 6、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        案

        《2011 年年度报告》及
 7、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        《2011 年年度报告摘要》

        关于聘用 2012 年度审计
 8、                              1,710,415,050   100%      0      0      0          0   通过
        机构的议案




             三、律师见证情况
             北京嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会
       做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席
       会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范
       性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合
                                               －2－
法有效。


   四、备查文件目录
   1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
   2、北京嘉源律师事务所关于公司 2011 年年度股东大
会的法律意见书




                                    2012 年 6 月 29 日




                       －3－