证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2012-010



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
       整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第八次会议于
2012 年 7 月以通讯方式召开。
       提议召开本次会议的会议通知于 7 月 2 日发出，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合
法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董
事信息和意见表达畅通的情况下，于 2012 年 7 月 17 日形成如下决
议：
       1、审议批准了公司关于《提名部分高级管理人员的议案》；
         同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       根据公司总经理的提名，聘任张彤先生为公司副总经理，任期
三年。（简历附后）
   董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员的任职资格
和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人
符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件
的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
   公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候选人的任
职资格和工作简历，认为本次提名的高级管理人员候选人具备担任

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公司高级管理人员的能力与资格，同意提交公司董事会审议。
    2、审议批准了公司《修改章程部分条款的议案》；
           同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司临 2012-011 公告。
    本议案还需提交公司股东大会审议批准。
    3、审议批准了公司《关于改选董事会审计委员会成员的议案》。
           同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
   鉴于公司董事李国宝先生工作变动，公司 2011 年度股东大会已
批准李国宝先生辞去公司董事职务，选举聂智陶先生为公司新任董
事，因此，需补选董事会审计委员会成员。本次会议补选聂智陶先
生为公司董事会审计委员会成员。
    补选后董事会审计委员会成员如下：
   审计委员会：3 人，独立董事 2 人，主任委员赵可夫，成员：聂
智陶、宋振国。




   提名高级管理人员简历：

    张彤：男，1970 年生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。

曾在华能内蒙古发电公司、内蒙古电力总公司企管部、内蒙古电力

（集团）有限责任公司证券部任职，1999 年 10 月至今任本公司董事

会秘书。




                                          二○一二年七月十八日

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