证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2012-012



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
       整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第六次会议于
2012 年 7 月以通讯方式召开。
       提议召开本次会议的会议通知于 7 月 2 日发出，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合
法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有监
事信息和意见表达畅通的情况下，于 2012 年 7 月 17 日形成如下决
议：
       1、审议通过了公司关于《提名部分高级管理人员的议案》；
         同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。
       2、审议通过了公司《修改章程部分条款的议案》；
         同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。



                                             二○一二年七月十八日