证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2012-015



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
       整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第九次会议于
2012 年 8 月以通讯方式召开。
       提议召开本次会议的会议通知于 8 月 14 日发出，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合
法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董
事信息和意见表达畅通的情况下，于 2012 年 8 月 23 日形成如下决
议：
       1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《2012 年
半年度报告》及半年度报告摘要；
       2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《关于 2012
年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的专项报告》。
       具体内容详见公司临 2012-014 号公告。


       特此公告

                                              二○一二年八月二十五日




                                       1