证券简称：内蒙华电    证券代码：600863    编号：临 2012-018



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第八次会
议于 2012 年 10 月以通讯方式召开。
     提议召开本次会议的会议通知于 10 月 18 日发出，本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
议定事项合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在
保证公司所有监事信息和意见表达畅通的情况下，于 2012 年 10
月 26 日形成如下决议：
    1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了公司《关于
建立投资者关系管理工作制度的议案》；
     2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了公司《关于建
立外部信息报送和使用管理制度的议案》；
     3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了公司《关于修
订内幕信息知情人登记备案制度的议案》；
     4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了公司《2012
年第三季度报告》；
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    监事会全体成员认为:三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季
度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                                二○一二年十月二十七日




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