证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2013-006



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
     和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负
     连带责任。


    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第十次会
议于 2013 年 4 月 2 日在公司本部会议室召开。监事会主席杨护
埃先生因公未能出席本次会议，全体监事推举梁军先生主持了本
次会议。
    本次会议应到监事 6 人，实到 5 人，监事会主席杨护埃先生
因公未能出席本次会议，委托孟玮先生出席本次会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，议定事项合法
有效。经出席会议的全体监事审议表决，会议形成如下决议：
    1、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了公司《2012
年度总经理工作报告》；
    2、 全体监事列席了董事会会议，以 6 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于 2012 年度资产减
值准备计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制
度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；
    3、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方

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占用资金及担保情况的说明是真实、准确的；
    4、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于 2012 年关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易
程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述
关联交易未损害公司利益；
    5、 以 6 票赞成， 票反对， 票弃权，审议批准了公司《2012
年度财务决算报告》，认为公司 2012 年度财务决算报告真实、准
确地反映了公司财务状况、经营情况及成果；会计师事务所出具
的审计意见及所涉及事项是真实可信的；
    6、 以 6 票赞成， 票反对， 票弃权，审议批准了公司《2012
年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
    7、 以 6 票赞成， 票反对， 票弃权，审议批准了公司《2012
年利润分配及资本公积转增股本的预案》；
    8、 以 6 票赞成， 票反对， 票弃权，审议批准了公司《2013
年财务计划》；
    9、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监
事会 2012 年度工作报告》；
    10、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

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于聘任 2013 年度审计机构的议案》；
    11、 以 6 票赞成， 票反对， 票弃权，审议批准了公司《2012
年度募集资金存放与实际使用情况报告》；
    12、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《内
部控制自我评价报告》；
    13、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《内
部控制审计报告》；
    14、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于信托贷款议案》；
    15、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于资金借款授权的议案》；
    16、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈燃料管理服务协议〉的议案》认为董事会审议上述关联
交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为
上述关联交易未损害公司利益；
    17、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。




        特此公告




                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                         二○一三年四月八日

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