股票简称：内蒙华电     股票代码：600863   编号：临 2013—012



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          关于召开 2012 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      重要内容提示：
      本次股东大会不提供网络投票
      本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务



      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2012年年度股东大会
      2、股东大会的召集人：本公司董事会
      3、现场会议召开时间：2013年6月14日（星期五）上午10:00
      4、现场会议召开地点：公司本部
     5、会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票
                             表决的方式审议有关提案

      二、会议审议事项
      （一）议案名称
 序                                                       是否为特别   是否采用
                       提议内容
 号                                                         决议事项   累积投票
 1 审议公司《关于改选部分监事的议案》                           否       是
 2    审议公司《董事会 2012 年度工作报告》                    否           否
 3    审议公司《独立董事 2012 年度述职报告》                  否           否

                                   1
 4   审议公司《监事会 2012 年度工作报告》                   否   否
 5   审议公司《2012 年度财务决算报告》                      否   否
 6   审议公司《关于 2012 年度利润分配及资本公积转增股本     否   否
     的议案》
 7   审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》   否   否
 8   审议公司《关于聘用 2013 年度审计机构的议案》           否   否
 9   审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》               否   否
10   审议公司《修改公司章程的议案》                         是   否
11   审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》               否   否
12   审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》             否   否



     （二）披露情况
     上述议案第 1 项内容经公司第七届监事会第十二次会议审
议批准，提请股东大会审议；第 2-9 项内容经公司第七届董事会
第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议批准，提请股东大
会审议；第 10 项内容经公司第七届董事会第八次会议、第七届
监事会第六次会议审议批准，提请股东大会审议；第 11-12 项内
容经公司第七届董事会第十次会议审议批准，提请股东大会审
议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
关于公司董事会、监事会会议的相关公告。
     三、会议出席对象
     1、2013 年 6 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司全体股东。
     因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授
权委托书（样式附后）。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。

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    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    会前登记。
    法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委
 托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东
 持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人
 身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。
    外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托
书格式见附件）。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公
司证券事务部。
    （二）登记时间
    2013 年 6 月 8 日、 月 9 日、 月 13 日，上午 9:00 至 11:30，
下午：15:00 至 17:00

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人
    任建华     联系电话：0471-6222388
               传真：0471-6228410
               邮编：010020
    特此公告
                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                          二Ｏ一三年五月二十三日


                              3
       附件：


                                 授权委托书
       兹全权委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出
席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司2012年年度股东大会，
并按下列指示对会议议案行使表决权。
序号                      议案内容                    同意   反对   弃权
 1     审议公司《关于改选部分监事的议案》
 2     审议公司《董事会 2012 年度工作报告》
 3     审议公司《独立董事 2012 年度述职报告》
 4     审议公司《监事会 2012 年度工作报告》
 5     审议公司《2012 年度财务决算报告》
 6     审议公司《关于 2012 年度利润分配及资本公积
       转增股本的议案》
 7     审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度
       报告摘要》
 8     审议公司《关于聘用 2013 年度审计机构的议案》
 9     审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》
 10    审议公司《修改公司章程的议案》
 11    审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》
 12    审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》



备注：
       委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内
相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书
中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，

                                     4
请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。
    如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌
情对上述议案投票表决。


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号（或单位盖章）：        受托人身份证号：


委托人持股数：                        委托人股东帐户号：




                         委托日期：     年     月    日




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