证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临 2013-013



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               2012 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。


重要内容提示：
 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度股东
大会于 2013 年 6 月 14 日在内蒙古呼和浩特市召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数                                     6
所持有表决权的股份总数（股）                    1,591,622,860
占公司有表决权股份总数的比例（%）                         61.66


   （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议，委托董事
陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举石维柱先生主持了
     本次会议。
       （四）公司在任董事 12 人，出席 10 人，公司董事长吴景龙先
     生因公外出学习未能出席本次会议，委托董事陈学国先生出席了
     本次会议；董事聂智陶先生因公未能出席本次会议，委托董事王
     宝龙先生出席本次会议。公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事孟
     玮先生因公未能出席本次会议，委托监事梁军先生出席本次会
     议。公司副总经理、总会计师高原先生，副总经理、董事会秘书
     张彤先生出席了本次会议。

          二、提案审议情况
序                                                  赞成   反对   反对   弃权   弃权   是否
                 议案内容             赞成票数
号                                                  比例   票数   比例   票数   比例   通过
1     改选公司部分监事的议案

          温泉                      1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过

2     董事会 2012 年度工作报告      1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过

3     独立董事 2012 年度述职报告 1,591,622,860      100%      0      0      0      0   通过

4     监事会 2012 年度工作报告      1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过

5     2012 年度财务决算报告         1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      2012 年度利润分配及资本公
6                                   1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      资金转增股本的议案

      《2012 年年度报告》及《2012
7                                   1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      年年度报告摘要》

      关于聘用 2013 年度审计机
8                                   1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      构的议案
      关于资金支持性关联交易的
9                                     180,177,000   100%      0      0      0      0   通过
      议案
10    修改公司章程的议案            1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      关于修订董事会工作细则的
11                                  1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      议案
      关于建立独立董事工作细则
12                                  1,591,622,860   100%      0      0      0      0   通过
      的议案
上述议案中，第 9 项《关于资金支持性关联交易的议案》为与控
股股东北方联合电力有限责任公司关联交易，审议该议案时，关
联股东北方联合电力有限责任公司回避表决，北方联合电力有限
责任公司所持表决权股份数量为 1,411,445，860 股。该议案表
决结果为同意 180,177,000 票；反对 0 票；弃权 0 票；第 10 项
《修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

    三、律师见证情况
    北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、赵博嘉为公司本
次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规
和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决
议合法有效。


    四、上网公告附件
   北京嘉源律师事务所出具的法律意见书

    五、备查文件目录
    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议




         特此公告


                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                2013 年 6 月 15 日