证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2013-017



          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 7 月 2 日以电
子邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 7 月 8 日形成决议。
   （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。


    二、董事会会议审议情况
      审议批准了公司《修改公司章程的议案》
      同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
     公司独立董事审议了第七届董事会第十四次会议关于修改
公司章程部分条款的有关议案，认为相关条款的修订合理、公允，
对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情
况。同意将相关事项提交公司董事会审议。
    根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的《2012 年度利润
分配及资本公积转增股本议案》，公司章程中相关内容条款需进
行修订，拟修订如下：
    第六条关于公司注册资本的有关内容，原为：“公司注册资
本为人民币：二十五亿八千一百二十二万元。”

    拟修订为：“公司注册资本为人民币：三十八亿七千一百八十
三万元。”

    第二十三条关于公司股份总数、股本结构的有关内容，原为：
“公司目前股份总数为：2,581,220,000 股。
  公司的股本结构为：普通股：2,581,220,000 股。”

    拟修订为：“公司目前股份总数为：3,871,830,000股。
  公司的股本结构为：普通股：3,871,830,000股。”

   本议案还需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间
详见公司临 2013-019 号公告。


    三、上网公告附件
    独立董事意见。


     特此公告。


                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                        2013 年 7 月 9 日