股票简称：内蒙华电    股票代码：600863   编号：临 2013—019



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     重要内容提示：
    本次股东大会不提供网络投票
    本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务



     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会
    3、现场会议召开时间：2013年7月25日（星期四）上午10:00
    4、现场会议召开地点：公司本部
    5、会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票
                            表决的方式审议有关提案

     二、会议审议事项
     （一）议案名称
 序                                                     是否为特别   是否采用
                       提议内容
 号                                                       决议事项   累积投票
 1 审议公司《修改公司章程的议案》                             是       否




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    （二）披露情况
    上述议案内容经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监
事会第十四次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、
监事会会议的相关公告。
    三、会议出席对象
    1、2013 年 7 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。
    因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授
权委托书（样式附后）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    会前登记。
    法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委
 托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东
 持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人
 身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。
    外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托
书格式见附件）。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公
司证券事务部。
    （二）登记时间

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    2013 年 7 月 23 日、7 月 24 日，上午 9:00 至 11:30，下午：
15:00 至 17:00

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人
    任建华     联系电话：0471-6222388
               传真：0471-6228410
               邮编：010020




    特此公告




                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                               二Ｏ一三年七月九日




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       附件：


                               授权委托书
       兹全权委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出
席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年第一次临时股东大
会，并按下列指示对会议议案行使表决权。
序号                   议案内容                   同意        反对   弃权
 1     审议公司《修改公司章程的议案》



备注：
       委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内
相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书
中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，
请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。
       如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌
情对上述议案投票表决。


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号（或单位盖章）：                 受托人身份证号：


委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：


                                  委托日期：     年      月    日


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