证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-002



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 1 月 20 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以现场结合通讯形式召开，于 1 月 28 日形成决
议。
   （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人，其中公司独立董事 4 人
以现场会方式进行了表决，其余董事 8 人以通讯表决方式出席会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议批准了公司《关于北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭实
行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议
的议案》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    关联董事吴景龙、铁木尔、石维柱、聂智陶、张纲、王宝龙、

                                   1
张众青回避表决。
    该事宜还须提交公司股东大会审议，股东大会审议该事项时，
关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决。
    具体内容详见公司临 2014-003 号公告。
    2、审议批准了公司《关于改聘公司总经理的议案》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    因工作变动原因，公司解聘了陈学国先生公司总经理职务，根
据董事长提名，聘任高原先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）
   董事会提名委员会事前对本次拟提名的公司总经理候选人的任
职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司总经理候选
人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条
件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
   公司独立董事事前审查了公司本次提名的总经理候选人的任职
资格和工作简历，同意提名高原为公司总经理。
    3、审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
   根据公司总经理的提名，聘任张彤先生为公司副总经理、总会计
师、董事会秘书，任期三年。（简历附后）
   董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员的任职资格
和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人
符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件
的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
   公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候选人的任
职资格和工作简历，认为本次提名的高级管理人员候选人具备担任
公司高级管理人员的能力与资格，同意提交公司董事会审议。
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    三、上网公告附件
    独立董事意见




   提名高级管理人员简历：
   高原：男，1971 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任内蒙
古电力（集团）有限责任公司财务部副科长、财务与财权处处长等
职。任公司总经理前，曾任公司副总经理兼总会计师、党委委员。

    张彤：男，1970 年生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。

曾在华能内蒙古发电公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司企管

部、证券部任职，1999 年 10 月至 2012 年 5 月任本公司董事会秘书，

2012 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。


     特此公告。




                        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                    二○一四年一月二十九日




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