第七届董事会第十七次会议资料




                 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
         关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

     根据公司总经理的提名，董事会拟聘任张彤先生为公司副总经
理、总会计师、董事会秘书，任期三年。
     公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候选人的任
职资格和工作简历，认为本次提名的高级管理人员候选人具备担任
公司高级管理人员的能力与资格，同意提交公司董事会审议。


独立董事：

                       宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明




                                                      二Ｏ一四年一月