第七届董事会第十七次会议资料




                 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               关于改聘公司总经理的独立董事意见


      因工作变动原因，公司董事会拟解聘陈学国先生公司总经理职

务，根据公司董事长提名，拟聘任高原先生为公司总经理。

      公司独立董事审核了公司本次提名的总经理候选人的任职资

格和工作简历，认为本次提名的总经理候选人具备担任公司总经理

的能力与资格，同意提交公司董事会审议。


独立董事：

                       宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明




                                                      二Ｏ一四年一月