证券简称：内蒙华电    证券代码：600863    编号：临 2014-004



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
            第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 1 月 20 日以电子
邮件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 1 月 28 日形成决议。
   （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。


    二、监事会会议审议情况
    1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭实行产销分离并与北方联合电力
有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》；
    本议案还须提交股东大会审议。
    2、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
改聘公司总经理的议案》；
    3、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
                                   1
聘任部分高级管理人员的议案》。


    特此公告。




                       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                     二○一四年一月二十九日




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