证券简称：内蒙华电   证券代码：600863   编号：临 2014-015



            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 4 月 25 日以电子邮
件、书面送达方式发出。
   （三）本次会议以通讯形式召开，于 5 月 7 日形成决议。
  （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。
    二、董事会会议审议情况
    审议批准了公司《关于公司控股股东承诺履行实施的议案》。
    同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司临 2014-016 号公告。



     特此公告。
                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                            二○一四年五月八日


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