股票简称：内蒙华电      股票代码：600863   编号：临 2014—018


            内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          关于召开 2013 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      重要内容提示：
      本次股东大会不提供网络投票
      本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务



      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2013年年度股东大会
      （二）股东大会的召集人：本公司董事会
      （三）现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午
                                        9:00
      （四）现场会议召开地点：公司本部
     （五）会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投
                                    票表决的方式审议有关提案

      二、会议审议事项
      （一）议案名称
序                                                          是否为特别      是否采用
                        提议内容
号                                                            决议事项      累积投票
1 选举公司第八届董事会董事                                        否            是
 2   选举公司第八届董事会独立董事                                否           是


                                    1
 3   选举公司第八届由股东代表出任监事                       否   否
 4   审议公司《董事会 2013 年度工作报告》                   否   否
 5   审议公司《独立董事 2013 年度述职报告》                 否   否
 6   审议公司《监事会 2013 年度工作报告》                   否   否
 7   审议公司《2013 年度财务决算报告》                      否   否
 8   审议公司《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的   否   否
     议案》
 9   审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》   否   否
10   审议公司《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》           否   否
11   审议公司《关于日常关联交易的议案》                     否   否
12   审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》         否   否
13   审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与   否   否
     北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》
14   审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》         否   否
15   审议公司《关于增加公司经营范围的议案》                 否   否
16   审议公司《修改公司章程的议案》                         是   否
17   审议公司《关于修订对外担保制度的议案》                 否   否
18   审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》     否   否



     （二）披露情况
     上述议案第 1-12 项、第 14-18 项经公司第七届董事会第十
八次会议、第七届监事会第十八次会议审议批准，提请股东大会
审议；第 13 项经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事
会第十七次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事
会会议的相关公告。




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    三、会议出席对象
    （一）2014 年 6 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授
权委托书（样式附后）。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    会前登记。
    法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委
 托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东
 持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人
 身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。
    外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托
书格式见附件）。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公
司证券事务部。
    （二）登记时间
    6 月 23 日至 6 月 25 日，上午 9:00 至 11:30
                             下午：15:00 至 17:00

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人


                              3
     袁   敏     联系电话：0471-6222388
     任建华      联系电话：0471-6222388
                 传      真：0471-6228410
                 邮      编：010020


     特此公告
                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                   二Ｏ一四年六月六日


     附件：


                               授权委托书
     兹全权委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出
 席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年年度股东大会，并按
 下列指示对会议议案行使表决权。
序
                        议案内容                   同意   反对   弃权
号
                选举公司第八届董事会董事           ——   ——   ——
                         吴景龙
                         铁木尔
                         石维柱
1                        王宝龙
                         薛惠民
                         张众青
                         聂智陶
                         高   原


                                   4
                 选举公司第八届董事会独立董事               ——   ——   ——
                            宋建中
2                           张俊杰
                            颉茂华
                            陆   珺
                选举公司第八届由股东代表出任监事            ——   ——   ——
                            梁   军
3
                            温   泉
                            夏文辉
4    审议公司《董事会 2013 年度工作报告》
5    审议公司《独立董事 2013 年度述职报告》
6    审议公司《监事会 2013 年度工作报告》
7    审议公司《2013 年度财务决算报告》
8    审议公司《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本
     的议案》
9    审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
10   审议公司《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》
11   审议公司《关于公司日常关联交易的议案》
12   审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》
13   审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离
     并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议
     的议案》
14   审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》
15   审议公司《关于增加公司经营范围的议案》
16   审议公司《修改公司章程的议案》
17   审议公司《关于修订对外担保制度的议案》
18   审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》




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备注：
    委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内
相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书
中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，
请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。
    如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌
情对上述议案投票表决。


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号（或单位盖章）：        受托人身份证号：


委托人持股数：                        委托人股东帐户号：


                         委托日期：     年     月    日




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