股票简称：内蒙华电           股票代码：600863      编号：临2014—022




              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
      关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    会议召开时间：2014年6月30日
    股权登记日：            2014年6月23日
    会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或
      者网络投票表决的方式审议有关提案
    提案：详见会议审议事项


    一、召开会议基本情况
    1、现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30。
    2 、 网 络 投 票 时 间 ： 2014 年 6 月 30 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15：00。
    3、会议召集人：本公司董事会。
    4、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科
技楼三楼会议室
    5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式
或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，
也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一
股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份
出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份
在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。


     二、会议审议事项

                                                           是否为特别决议
 序号                      提议内容
                                                                 事项
 1      审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》；         否
     以上事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会
二十次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》关于公司董事会、监事会
会议的相关公告。
     以上内容涉及控股股东承诺履行实施事项，公司控股股东北方
联合电力有限责任公司回避表决。



     三、出席会议对象

     1、本公司董事、监事及高级管理人员；
     2、2014年6月23日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；
    四、登记方法
    符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2014年6月24
日--6月25日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授
权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执
照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地
股东可采取传真登记的方式。
    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    六、联系人

    袁   敏 联系电话：0471-6222388

    任建华 联系电话：0471-6222388

    传   真：0471-6228410

    邮   编：010020

    特此公告。




                                       二Ｏ一四年六月十四日
附件1：

                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

                 2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程



      本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网
络投票系统参加投票，投票日期：2014年6月30日的交易时间，即当
日9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大
会网络投票比照上交所新股申购操作。
      总提案数：1个
      一、投票流程
       1、投票代码
      投票代码                投票简称         表决议案数量               投票股东
        738863                蒙电投票               1                    A股股东



       2、表决方法
      （1）一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 表决序号          内容            申报代码   申报价格   同意           反对    弃权
              本次股东大会的所
     1号                            738863    99.00 元      1股         2股     3股
              有 1 项提案

     （2）分项表决方法：
       如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  表决                                   申报代码   申 报 价 同意         反对 弃权
                   议案内容
  序号                                              格（元）
           审议《关于公司控股股东承
 1                                        738863     1.00         1股     2股   3股
           诺履行有关事项的议案》；
    3、表决意见
    在“申报股数”项填写表决意见“
    表决意见种类                     对应的申报股数
                   同意                            1股
                   反对                            2股
                   弃权                            3股



    4、买卖方向：均为买入


    二、投票举例
    1、股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有内蒙华电A股的
投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格       买卖股数
            738863          买入      99.00 元         1股

    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
            738863          买入      1.00 元         1股

    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
            738863          买入      1.00 元         2股

    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
          投票代码        买卖方向    买卖价格      买卖股数
            738863          买入      1.00 元         3股
       三、网络投票其他注意事项
       （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
       （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申
报。
       （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的
议案，按照弃权计算。
       （四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的
A股和B股交易系统分别投票。
附件2：
                    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                2014年第一次临时股东大会股东授权委托书



       兹委托             女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权：

序号                            提议内容                     赞成    反对   弃权
1       审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》；



       如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌
情对上述议案行使表决权。
       委托人（签名）：                         受托人（签名）：
       委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       委托日期：
       注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。